В «черный список» ЦБ вошли почти шесть тысяч финансистов

По состоянию на 1 января в базу данных финансистов, чья деловая репутация признана не соответствующей требованиям законодательства, внесены сведения о 5795 лицах, сообщает Банк России. Ранее фигуранты «черного списка» занимали должности в кредитных и некредитных финансовых организациях либо являлись владельцами крупных пакетов акций (долей) кредитных организаций.

Начиная с 28 января вступили в силу новые требования к деловой репутации бенефициаров и должностных лиц финансовых организаций — банков, страховых компаний, негосударственных пенсионных фондов (НПФ), управляющих компаний и микрофинансовых компаний. Теперь для всех перечисленных участников финансового рынка по существу выравниваются требования к порядку приобретения крупных (более 10%) пакетов акций (долей) и установления контроля в отношении крупных акционеров (участников), а также к порядку раскрытия информации об акционерах (участниках) и о структуре собственности.

Закон предусматривает также возможность пожизненного запрета на занятие должностей, владение акциями (долями), осуществление контроля в отношении акционеров (участников) финансовых организаций. Основаниями для этого являются привлечение лица к уголовной ответственности за неправомерные действия при банкротстве кредитной организации, преднамеренное и/или фиктивное банкротство кредитной организации, а также повторное нарушение требований к деловой репутации.

Существуют и другие инициативы ЦБ персонального характера, направленные на предупреждение крупных финансовых махинаций. Еще в 2016 руководство Банка России предложило ввести механизм, который позволял бы приостанавливать действие загранпаспортов руководителей проблемных банков, на днях эту идею поддержал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.