В ликвидированном украинском банке «Крещатик» нашли мошенническую схему

Фонд гарантирования вкладов физических лиц обнаружил факт крупного хищения средств в коммерческом банке «Крещатик», у которого в июне прошлого года была отозвана лицензия. Незадолго до прекращения своего существования банк занимал 17 место по объему привлеченных вкладов населения страны, но не смог пережить процесс докапитализации, инициированный Нацбанком Украины.

Как выяснила временная администрация банка, незадолго до отзыва у него лицензии руководство «Крещатика» выдало связанным с ним лицам фиктивные кредиты на сумму $ 31,3 млн, якобы для приобретения строительного оборудования у компании, зарегистрированной на Виргинских островах. В дальнейшем ни один из заключенных контрактов не был выполнен, кредитные средства были переведены в другой банк, конвертированы в гривну и перечислены на подставную компанию.

Компании, через которые проводилась эта схема, входили в Киевскую инвестиционную группу и группу «Форум», подконтрольные акционерам «Крещатика». Киевская инвестиционная группа Андрея Иванова и Василия Хмельницкого являлась одним из крупнейших строительных холдингов Украины. Порядка 25% акций банка принадлежало Киевской городской администрации.

Это уже не первый случай, когда в почившем «Крещатике» обнаруживаются масштабные мошеннические схемы. Факты переводов крупных средств на фиктивные структуры были выявлены Генпрокуратурой Украины уже в момент отзыва у банка лицензии.