• USD 64.66 +0.79
  • EUR 73.07 +0.44
  • BRENT 67.08

В СМИ появился компромат на младшую дочь Ислама Каримова и ее семью

Фото: akipress.org

Сегодня, 16 октября, базирующаяся в столице Румынии международная организация журналистских расследований The Black Sea, опубликовала текст, в котором подробно описывается происхождение капиталов младшей дочери первого президента Узбекистана Ислама Каримова Лолы-Каримовой-Тилляевой и ее супруга Тимура Тилляева.

В этом году пара переживала настоящий триумф: перед ней распахнули двери кинофестивали в Каннах и Венеции, фотографии Лолы появились в престижном американском журнале Vanity Fair, она презентовала парфюм The Harmonist, а также инсталляцию на экологическую тему «Капля» в центре Парижа. В расследовании говорится, что 22 мая в Каннах пара из Узбекистана арендовала Club Albane на крыше отеля JW Marriott для презентации парфюма и первого издания «Премии за гармоническое превосходство». Мероприятие собрало 102 знаменитых гостя, включая всемирно известных актрис Катрин Денёв, Жюльет Бинош и Памелу Андерсон. По информации издания, Денёв и Бинош получили гонорар за участие.

Но дочери узбекского диктатора оплачивать гонорары за присутствие знаменитостей на ее мероприятиях не в новинку: в 2009 году она заплатила € 190 тысяч итальянской актрисе Монике Беллуччи за участие в организованном ею в Париже благотворительном ужине. Принятая высшим обществом в Европе и США, семейная чета Тилляевых и их трое детей ведут соответствующий образ жизни. Как рассказывала Лола журналу Vanity Fair, ее семья проживает на два дома: в Женеве и Лос-Анджелесе (вилла в Швейцарии в 2010 году обошлась паре в € 30 млн евро, а дворец в США — в $ 50 млн).

Откуда деньги? — задаются вопросом журналисты The Black Sea. По данным расследования издания, состояние Лолы и ее мужа Тимура Тилляева основано на налоговых льготах и коррупционных схемах на ташкентском рынке «Абу Сахий». Только в 2013—2014 годах Тилляевы накопили $ 127 млн, скрытых на офшорных счетах в Объединенных Арабских Эмиратах и Швейцарии, утверждают журналисты.

Все начинается в Дубае

Сердце схемы Тимура Тилляева — торговая компания Securtrade, зарегистрированная в Дубае в 2013 году. Единственный акционер — сам Тилляев. Руководит Securtrade Довронбек Алимбеков — «инженер и чемпион узбекских боевых искусств». Securtrade ведет бизнес с помощью десятков компаний-оболочек, зарегистрированных в налоговых гаванях. Компания продает импортные товары, такие как одежда и телевизоры, другим торговым компаниям, которые поставляют их на основной оптовый рынок Ташкента — «Абу Сахий». 25-гектарный оптовый рынок промышленных товаров был основан Тилляевым в 2006 году.

▼ читать продолжение новости ▼

Также зятю покойного президента принадлежит группа компаний Silk Road, бизнес-компания по грузовым перевозкам, тесно связанная с «Абу Сахий», со штаб-квартирой в нескольких сотнях метров от рынка. Схема работы рынка следующая: Securtrade покупает продукты в Китае или Турции, а затем продает их другим торговым компаниям, которые реализуют их шотландским компаниям-оболочкам, а те, в свою очередь, сбывают их торговцам на рынке «Абу Сахий».

Securtrade более чем успешна: документы за 2013 и 2014 годы показывают, что за этот период компания достигла минимум 127 млн долларов прибыли от оборота в 151 млн долларов. Другими словами, прибыль компании составляет 85%! За счет этих доходов были профинансированы такие расходы супругов Тилляевых: $ 1,2 млн — Vertort LCC (американская компания, владеющая виллой пары в Беверли-Хиллз), и $ 675 тысяч получил Harmonist Inc. (американская компания, управляющая бутиком Lola в Лос-Анджелесе).

Остаток в размере $ 113 млн лежит на счетах компании в Mashreq Bank в Дубае и в NBAD Bank в Абу-Даби, а $ 20 млн были переведены на счет в швейцарском банке Vontobel через швейцарскую компанию по управлению активами CPCI. Авторы расследования обращают внимание на еще одну странность: Securtrad Тимура Тилляева продает продукты, но редко покупает их. Так, за 2013 и 2014 годы продажи составили $ 151 млн, но только $ 8 млн — это выплаты поставщикам, что почти в двадцать раз меньше. Также компания производит почти все свои продажи корпорациям-оболочкам, у которых нет офисов или сотрудников.

Шотландия и Швейцария

Конечные клиенты Securtrade базируются в комнате в центре Эдинбурга и в деревне Дуглас, в округе Южный Ланаркшир (Шотландия). Эта деревня прославилась тем, что предоставляет услуги «почтовых ящиков» и позволяет скрыть реальных владельцев компаний. Все шотландские компании открыли счета в латвийском банке Rietumu в Риге, у которого репутация учреждения, отмывающего деньги.

▼ читать продолжение новости ▼

Еще одна часть схемы Тилляевых — швейцарская компания Titan Traders со штаб-квартирой в здании в центре Люцерна. Компания принадлежит бизнесмену Патрику Груну. Грун не отрицал знакомства с Тилляевыми, но утверждал, что он создал торговый бизнес с Узбекистаном «по собственной инициативе».
По его словам, роль Titan Traders заключалась в том, чтобы шотландские компании не купили «напрямую у первоначального китайского поставщика». На самом деле, утверждают авторы расследования, Titan работает только с Securtrade, а главная работа Грона заключалась в подписании контрактов и счетов-фактур в обмен на комиссионные в размере сотен тысяч евро.

Кроме того, журналисты нашли в документах ряд проблемных транзакций. Например, в ноябре 2013 года Securtrade купил пять партий одежды от китайского экспортера. Затем Securtrade продал Titan Traders товар за $ 9 млн, который реализовал их шотландской компании Five Star. Но документы, полученные EIC, предполагают, что за этим денежным потоком не может быть реальной торговли товарами. Одежда была отправлена грузовиками из Китая на рынок «Абу Сахий» в Ташкенте. Правда, тут существуют проблемы с транспортными документами. На них есть штамп узбекской таможни, но большинство обязательных полей остались пустыми, включая номера лицензий на экспорт, даты прибытия грузовиков, а также цены на товары.

Взятки в Дубае

Авторы расследования утверждают, что деятельность Тимура Тилляева в ОАЭ уже вызывала подозрения у властей эмирата. В мае 2013 года полиция Шарджи начала расследование в отношении Silk Road FZE (одной из компаний Тилляева) по подозрению в отмывании денег. Два узбекских менеджера компании были допрошены, а их паспорта конфискованы. Но в конечном итоге им разрешили покинуть страну. По странному совпадению, управляющий Securtrade Довронбек Алимбеков встречался с шейхом Шарджи Султан бин Мухаммадом Аль-Касими и предложил «Роллс-Ройс» шейху.

В 2014 году подозрения властей ОАЭ вызвала еще одна компания в сети Тимура Тилляева — Silk Road Cargo, базирующаяся в Дубае. В октябре 2014 года узбекский директор Silk Road Cargo Алексей Яицкий был арестован и заключен в тюрьму за коррупцию в Дубае. В конечном итоге ему разрешили покинуть страну… за взятку в $ 100 тысяч.

Следующим местом работы опального менеджера стал лондонский офис авиакомпании «Узбекистон хаво йуллари». Но в профиле на LinkedIn Яицкий указал, что является советником Silk Road.

Примечательно, что Алексея Яицкого и Довронбека Алимбекова авторы статьи называют соратниками «узбекского крестного отца» Салима Абдувалиева.

Марк Раймонд, адвокат Тилляевых, все обвинения расследователей назвал необоснованными и добавил, что документы «украдены или изготовлены бывшим консультантом», у которого конфликт с Тимуром Тилляевым.

Постоянный адрес новости: eadaily.com/ru/news/2017/10/16/v-smi-poyavilsya-kompromat-na-mladshuyu-doch-islama-karimova-i-ee-semyu
Опубликовано 16 октября 2017 в 10:24
CA-News
Все новости

23.03.2019

Загрузить ещё
Facebook
ТОП-10
  • Сутки
  • Неделя
  • Месяц
  1. Массовая драка в Берлине: «виртуальный» конфликт выплеснулся в «реал» 37001
  2. Конгресс США пригрозил президенту России «отчетом о личных активах» 20094
  3. При взлете упал Ми-8 авиакомпании «Ямал» с 25 пассажирами на борту 15759
  4. Украинские СМИ: Поездка Бойко в Москву усилила его предвыборную позицию 15365
  5. Эстонский офицер Афанасьев «утёр нос» американцам на учениях 12116
  6. Теракт в парламенте Армении в 1999 году устроил агент армянских спецслужб? 11492
  7. Германский эксперт: Запад сделал большую ошибку с Украиной и Путиным 8640
  8. В Саратовской области осужденный судья проклял выносившего приговор коллегу 6068
  9. Джимми Картер побил рекорд долголетия среди президентов США 4811
  10. На актера Панина подано заявление в СКР за оскорбительные слова о России 4758
  1. Похороны Началовой отложили из-за «очереди» на Троекуровском кладбище 95802
  2. Российский МиГ-31 «гонял» над Баренцевым морем американский RC-135 84996
  3. Саакашвили бомбил Цхинвал, но не он начал войну — Зурабишвили 62384
  4. Полеты американских В-52Н у границ России: «откровенный промах» Минобороны 43788
  5. При взлете упал Ми-8 авиакомпании «Ямал» с 25 пассажирами на борту 40791
  6. Умерла певица Юлия Началова 38440
  7. Массовая драка в Берлине: «виртуальный» конфликт выплеснулся в «реал» 37001
  8. Врачи восстановили картину болезни Юлии Началовой 35693
  9. Минобороны показало «воздушную охрану» самолета Шойгу на пути в Дамаск 33471
  10. Китай ответил США из Брюсселя: Ваши действия ненормальны и аморальны 27405
  1. Умерла певица Юлия Началова 151440
  2. Война США с Китаем близка, Пентагон рассчитывает, что воевать будет Россия 105201
  3. Похороны Началовой отложили из-за «очереди» на Троекуровском кладбище 95802
  4. Врачи восстановили картину болезни Юлии Началовой 91424
  5. Германский эксперт: Запад сделал большую ошибку с Украиной и Путиным 91311
  6. Вячеслав Матузов: Михаил Горбачев — пешка в плане по развалу СССР 85275
  7. Российский МиГ-31 «гонял» над Баренцевым морем американский RC-135 84996
  8. «Турецкий поток» забуксовал в Болгарии 84776
  9. СМИ: Российские силовики «ополчились» на владельца «Киевской площади» 74314
  10. Девятов: Сговор США и Китая ведет к переделу Средней Азии и всего мира 74256
Нажмите «Нравится»,чтобы
читать EurAsia Daily в Facebook
Нажмите «Подписаться»,чтобы
читать EurAsia Daily во ВКонтакте
Спасибо, я уже с вами