Меню
  • $ 86.63 -1.57
  • 91.04 -0.80
  • ¥ 11.94 -0.17

«Генеральский» банк «Арсенал» лишен лицензии ЦБ

Банк России отозвал лицензию у московского КБ «Арсенал», занимавшего 495 место по размеру активов в стране (920 млн рублей).

По сообщению регулятора, банк не соблюдал требования законодательства и нормативных актов в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. С 2016 года деятельность «Арсенала» в значительной степени была ориентирована на проведение сомнительных транзитных операций и характеризовалась использованием рискованной бизнес-модели и низким качеством значительной части активов.

▼ читать продолжение новости ▼

Банк России неоднократно применял в отношении КБ «Арсенал» меры надзорного реагирования, включая ограничение на привлечение вкладов населения, однако руководство и собственники банка не предприняли действенных мер для исключения участия в сомнительной деятельности его клиентов.

По данным ЦБ, основными собственниками «Арсенала» была группа физических лиц, главным образом зарегистрированных в Москве, а еще один из бенефициаров — Анзор Зубкаев — являлся жителем Грозного. Кроме того, 8,8% долей банка принадлежало общественной организации «Российская ассоциация героев», президентом которой является бывший главком ВДВ, а ныне председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.

▼ читать продолжение новости ▼

След силовиков в составе учредителей банка «Арсенал» прослеживается очень отчетливо. Председателем совета директоров банка являлся генерал-майор Александр Панфилов, председатель Ассоциации ВПК ДОСААФ России, также в число собственников входили бывший «афганец» и депутат Мосгордумы Вячеслав Сивко, генерал-майор Николай Пенкин. За собственно финансовую часть в «Арсенале» отвечал бизнесмен Сергей Бежанов, некогда возглавлявший нефтяную компанию Urals Energy, в число акционеров которой входил Леонид Дьяченко, бывший зять Бориса Ельцина.

Пару лет назад в «Арсенале» нашли прибежище многие менеджеры скандально известного Маст-банка, занимавшегося обнальной деятельностью в «промышленных» масштабах и лишившегося за это лицензии в середине 2015 года. В сентябре прошлого года Басманным райсудом Москвы были арестованы экс-председатель правления Маст-банка Александр Чеметов и ранее работавшая в этом банке Наталья Желобаева, которая затем стала начальником кредитного управления банка «Арсенал». Основатель Маст-банка Сергей Магин, известный в определенных кругах под прозвищем «Сережа два процента» и имевший хорошие связи в силовых структурах, в декабре 2016 года был приговорен к 8,5 годам тюремного заключения.

Долгое время серьезная «крыша» позволяла «Арсеналу» вести деятельность, несмотря на санкции ЦБ — в нарушении антиотмывочного законодательства банк уличался еще несколько лет назад, но отзыва лицензии не последовало. Возможно, наличие высоких «заступников» позволило «Арсеналу» максимально оттянуть крах — предписание ЦБ о запрете приема новых вкладов банку было выдано еще в январе этого года.

Постоянный адрес новости: eadaily.com/ru/news/2017/09/21/generalskiy-bank-arsenal-lishen-licenzii-cb
Опубликовано 21 сентября 2017 в 09:52
ТОП-10
  • Сейчас
  • Сутки
  • Неделя
  1. Нет данных: Офис Зеленского скормил США очередной фейк про ископаемые — Азаров
  2. Санитаром отработаю, таксистом: сбежавший из России комик перебирает варианты
  3. «Желудок победил политику» — в Грузии продают только непропеченный хлеб
  4. Диверсия и позор: Первый канал вырезал песни «Русские» и «Небо славян» из концерта
  5. «Последние дни фюрера в бункере»: британцы уверены, что Украина стала страной-пешкой
  6. Варшава подсчитала потери, понесенные из-за поддержки Киева
  7. Всё тайное: Брюссель признался, что получает критическое сырье с Украины с 2021 года
  8. Слава тупости! Итальянский журналист предложил влезть в шкуру украинского солдата
  9. В Белоруссии решили изменить замысел празднования Дня Победы 9 мая
  10. Запускайте Стармера: Трамп не дал Макрону гарантий по миротворцам на Украине — FT
  1. Варшава подсчитала потери, понесенные из-за поддержки Киева 58512
  2. Диверсия и позор: Первый канал вырезал песни «Русские» и «Небо славян» из концерта 39910
  3. В Белоруссии решили изменить замысел празднования Дня Победы 9 мая 36538
  4. США убрали из проекта соглашения с Киевом по ископаемым пункт о 100%-м контроле — FT 31663
  5. Пахан Зеля и общак ЕС, шиш без масла, Мерц без НАТО: утренний кофе с EADaily 30002
  6. «Желудок победил политику» — в Грузии продают только непропеченный хлеб 27432
  7. После президентских выборов Польша введёт войска на Украину — мэр Львова 23958
  8. Штрафы и просрочки по кредитам: сбежавшему актеру-террористу заблокировали счета в РФ 23184
  9. Пока шли выборы: в Германии завершился громкий «скандал с сандалиями» 20252
  10. «Здесь русских не на дух»: им «Небо славян» костью в нёбо вонзилось — мнение 19694
  1. Россия отказала Литве в рассмотрении запросов об истребовании документов 598785
  2. Бывшая ведущая Первого канала объявлена иноагентом 315912
  3. Китай почти полностью обанкротил целую отрасль промышленности Восточной Европы 274588
  4. В Эстонии задумались: как дешевая финская электроэнергия стала дорогой для Прибалтики 174697
  5. Таинственный миллиардер решил купить завод по производству эксклюзивной водки в ЕС 160153
  6. США убрали из проекта соглашения с Киевом по ископаемым пункт о 100%-м контроле — FT 145522
  7. Госструктуры США заточены под бизнес-интересы Сороса: как USAID оплатил выборы Санду 135397
  8. ВСУ не могут выйти: ВС России вошли в село Улаклы в андреевском «мешке» — Мучной 124410
  9. Тысячи польских фермеров столкнулись с запретом эксплуатировать трактора «Беларусь» 110293
  10. «Ноль — Украина официально ничего не должна США»: Зеленский и банки ограбили Америку 98368
Все новости

25.02.2025

Загрузить ещё
Одноклассники