В Петербурге силовики проводят масштабные обыски по делу о левой обналичке

Сотрудники полиции, ФСБ и Следственного комитета провели около 40 обысков у петербургских коммерсантов, подозреваемых в незаконной банковской деятельности.

По данным СМИ, в операции силовиков, которая началась в северной столице утром, принимает участие несколько десятков сотрудников правоохранительных органов.

«Мы готовы подтвердить факт участия сотрудников ФСБ в оперативно-следственных мероприятиях, но не можем раскрыть все детали», — сообщили EADaily в пресс-службе ведомства.

Дело о незаконной банковской деятельности по статье 172, часть 2, УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой) было возбуждено в отношении подставных руководителей около ста петербургских фирм-однодневок.

Схожие по масштабу оперативно-следственные мероприятия проводились в Санкт-Петербурге около года назад — 11 марта. Тогда в связи с возбуждением уголовного дела о незаконном возврате НДС на территории города и области силовики провели около 70 обысков, допросили десятки лиц, и изъяли большое количество документов.

По информации Следственного комитета, тогда в схемах по незаконному возврату НДС принимало участие не менее 50 фирм-однодневок, которые курировались нечистыми на руку экономистами, налоговиками и судьями, входящими в так называемую «банду НДС», и нанесшими ущерб государству не менее чем на 500 млн рублей.