Меню
  • $ 88.17 -0.34
  • 92.55 -0.56
  • ¥ 12.20 -0.02

ЦБ: количество банков с подозрительными операциями снизилось в десятки раз

По итогам первого квартала 2017 года Банком России было выявлено четыре кредитные организации, имеющие признаки высокой вовлеченности в проведение сомнительных операций, сообщает портал «Банки.ру». В прошлом году ЦБ выявлял в квартал от трех до семи банков, которые занимались подобной деятельностью, хотя еще в середине 2013 года их было около 150 штук.

Совсем недавно ЦБ вновь пересмотрел критерии отнесения операций того или иного банка к сомнительным — уже в третий раз начиная с 2014 года. Теперь регулятор предлагает считать кредитную организацию вовлеченной в проведение сомнительных операций в одном из двух случаев. Первым критерием является превышение доли объема сомнительных операций в том или ином коммерческом банке отметки 2% за последний проверочный квартал. Второй критерий — если за тот же период объем сомнительных операций всех клиентов с безналичными и наличными денежными средствами в совокупности превысил 1 млрд рублей.

▼ читать продолжение новости ▼
▼ читать продолжение новости ▼

Ранее использовались те же критерии, но лимиты по ним были существенно выше. В 2014 году банк мог оказаться в числе сомнительных, если два указанных параметра находились на уровне 4% или 3 млрд рублей, а начиная с 1 апреля планка была снижена до 3% или 2 млрд рублей.

Между тем простой анализ сообщений ЦБ об отзыве лицензий за последние месяцы (с начала года такие санкции постигли 31 банк) говорит о том, что сомнительными операциями занимались гораздо больше банков, чем заявляет регулятор. Подобные операции прямым текстом упомянуты в пресс-релизах у отзыве лицензий у Интеркоопбанка, Владпромбанка, банков «СИБЭС», «Резерв», «Анелик» и других, не говоря уже о тех случаях, когда причиной отзыва лицензии стали умышленные действия руководства банков по выводу активов.

Постоянный адрес новости: eadaily.com/ru/news/2017/08/14/cb-kolichestvo-bankov-s-podozritelnymi-operaciyami-snizilos-v-desyatki-raz
Опубликовано 14 августа 2017 в 15:17
ТОП-10
  • Сейчас
  • Сутки
  • Неделя
  1. Россия отказала Литве в рассмотрении запросов об истребовании документов
  2. ВСУ не могут выйти: ВС России вошли в село Улаклы в андреевском «мешке» — Мучной
  3. Бывшая ведущая Первого канала объявлена иноагентом
  4. Таинственный миллиардер решил купить завод по производству эксклюзивной водки в ЕС
  5. А как глумился: Зеленский кинулся благодарить за помощь — серия звонков за день
  6. «Ноль — Украина официально ничего не должна США»: Зеленский и банки ограбили Америку
  7. США отказались подписывать антироссийскую резолюцию ООН
  8. Боеголовки ракеты «Орешник» выдерживают температуру поверхности Солнца — Путин
  9. Китай почти полностью обанкротил целую отрасль промышленности Восточной Европы
  10. Будет сидеть на пожизненном: Арестович** задержит Зеленского, если станет президентом
  1. Россия отказала Литве в рассмотрении запросов об истребовании документов 173033
  2. «Ноль — Украина официально ничего не должна США»: Зеленский и банки ограбили Америку 83121
  3. Китай почти полностью обанкротил целую отрасль промышленности Восточной Европы 66282
  4. Таинственный миллиардер решил купить завод по производству эксклюзивной водки в ЕС 63790
  5. ВСУ не могут выйти: ВС России вошли в село Улаклы в андреевском «мешке» — Мучной 50095
  6. Тысячи польских фермеров столкнулись с запретом эксплуатировать трактора «Беларусь» 38627
  7. Бывшая ведущая Первого канала объявлена иноагентом 33094
  8. Набиуллина: удалось вернуть 570 млрд рублей, заблокированных Западом 30210
  9. Госструктуры США заточены под бизнес-интересы Сороса: как USAID оплатил выборы Санду 30180
  10. Илон Маск сказал правду, почему Зеленский «с треском провалится на выборах» 28780
  1. Китай почти полностью обанкротил целую отрасль промышленности Восточной Европы 262422
  2. ВСУ ударили по нефти энергогигантов Запада, не подумав: жалобщики знают, куда идти 201203
  3. Россия отказала Литве в рассмотрении запросов об истребовании документов 173033
  4. В Эстонии задумались: как дешевая финская электроэнергия стала дорогой для Прибалтики 169499
  5. Handelsblatt: Европа потерпела поражение в украинском конфликте 134888
  6. На болгарских курортах больше некому работать 128447
  7. Таинственный миллиардер решил купить завод по производству эксклюзивной водки в ЕС 127296
  8. Заводы Литвы сбросили мощность: после выхода из БРЭЛЛ энергоцены выросли на 50% 120024
  9. Украина потратила миллионы долларов и отказалась от турецких судов-электростанций 114231
  10. Мороз схватил Украину за газ: импорт по $ 790 и открытые вентили в хранилищах 105620
Все новости

21.02.2025

Загрузить ещё
Опрос
Как сложится дальнейшая судьба киевского паяца Владимира Зеленского?
Результаты опросов