• USD 57.50 -0.40
  • EUR 68.66 -0.49
  • BRENT 56.86 +0.76%

ЦБ: количество банков с подозрительными операциями снизилось в десятки раз

Фото: yandex.ru

По итогам первого квартала 2017 года Банком России было выявлено четыре кредитные организации, имеющие признаки высокой вовлеченности в проведение сомнительных операций, сообщает портал «Банки.ру». В прошлом году ЦБ выявлял в квартал от трех до семи банков, которые занимались подобной деятельностью, хотя еще в середине 2013 года их было около 150 штук.

Совсем недавно ЦБ вновь пересмотрел критерии отнесения операций того или иного банка к сомнительным — уже в третий раз начиная с 2014 года. Теперь регулятор предлагает считать кредитную организацию вовлеченной в проведение сомнительных операций в одном из двух случаев. Первым критерием является превышение доли объема сомнительных операций в том или ином коммерческом банке отметки 2% за последний проверочный квартал. Второй критерий — если за тот же период объем сомнительных операций всех клиентов с безналичными и наличными денежными средствами в совокупности превысил 1 млрд рублей.

Ранее использовались те же критерии, но лимиты по ним были существенно выше. В 2014 году банк мог оказаться в числе сомнительных, если два указанных параметра находились на уровне 4% или 3 млрд рублей, а начиная с 1 апреля планка была снижена до 3% или 2 млрд рублей.

Между тем простой анализ сообщений ЦБ об отзыве лицензий за последние месяцы (с начала года такие санкции постигли 31 банк) говорит о том, что сомнительными операциями занимались гораздо больше банков, чем заявляет регулятор. Подобные операции прямым текстом упомянуты в пресс-релизах у отзыве лицензий у Интеркоопбанка, Владпромбанка, банков «СИБЭС», «Резерв», «Анелик» и других, не говоря уже о тех случаях, когда причиной отзыва лицензии стали умышленные действия руководства банков по выводу активов.

Постоянный адрес новости: eadaily.com/ru/news/2017/08/14/cb-kolichestvo-bankov-s-podozritelnymi-operaciyami-snizilos-v-desyatki-raz
Опубликовано 14 августа 2017 в 15:17
Все новости

23.09.2017

Загрузить ещё
Аналитика
ВКонтакте
Одноклассники
Нажмите «Нравится»,чтобы
читать EurAsia Daily в Facebook
Нажмите «Подписаться»,чтобы
читать EurAsia Daily во ВКонтакте
Спасибо, я уже с вами