• USD 63.83 -0.22
  • EUR 71.88 -0.17
  • BRENT 74.07 +2.84%

Злоумышленники обналичили через салоны сотовой связи 1 млрд рублей

Иллюстрация: kapital.kz

МВД России пресекло деятельность ОПГ, подозреваемой в совершении незаконных банковских операций с извлечением дохода более 1 млрд рублей.
Выявлена схема незаконного обналичивания денежных средств с использованием сети салонов сотовой связи и терминалов по приему платежей от граждан, сообщила сегодня, 11 июля, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Установлено, что в организованную группу входили более 8 человек. Подозреваемые осуществляли незаконные банковские операции без регистрации с 2013 года через сеть салонов сотовой связи и платежных терминалов в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.
Получаемые деньги не зачислялись на специальные банковские счета, а накапливались и предоставлялись в качестве наличности заинтересованным лицам. За свои услуги злоумышленники взимали комиссию в размере 3,5%. Доход составил порядка 1 млрд рублей.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная банковская деятельность».
Сотрудники правоохранительных органов провели в Московском регионе 36 обысков. Изъято более 600 печатей, компьютеры, мобильные телефоны, черновые записи и документы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела, а также денежные средства на общую сумму более 65 миллионов рублей.
Шестеро организаторов и активных участников группы содержатся под домашним арестом.
«Комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на декриминализацию кредитно-финансовой сферы, продолжается», — подытожила Ирина Волк.

Постоянный адрес новости: eadaily.com/ru/news/2017/07/12/zloumyshlenniki-obnalichili-cherez-salony-sotovoy-svyazi-1-mlrd-rubley
Опубликовано 12 июля 2017 в 13:53
Все новости
Загрузить ещё
Актуальные сюжеты
Twitter
ТОП-10
  • Сутки
  • Неделя
  • Месяц
  1. Лавров: Россия больше не будет слушать лекции США 37474
  2. Топ-менеджер «Альфа-групп» заявил о «захваченном Крыме» и двуличии России 23198
  3. Турция и Египет обрушили экспортные цены на российское зерно 20707
  4. Экзитполы: На выборах президента Украины Зеленский увеличил отрыв 13767
  5. В Германии тысячи человек протестуют против действий НАТО 12281
  6. Контакты с Россией — в приоритете: люди Зеленского уже делят «направления» 11206
  7. Первые экзитполы: Зеленский набирает 71,8% голосов 10460
  8. Певица Успенская госпитализирована в Москве 7014
  9. Зеленского ожидает ошеломительная победа и «эффект Трампа» — эксперт 6794
  10. Киевский политолог: В штабе Порошенко началась паника 5394
  1. Украина может обойтись без российской нефти, но не без угля и дизеля: мнение 57352
  2. Лавров: Россия больше не будет слушать лекции США 42852
  3. Наступают себе на горло: Украине придется менять логистику в сезон посевной 39101
  4. Китай заподозрил Госсекретаря США Майкла Помпео в потере разума 36866
  5. Евкуров: Отдавать Чечне еще один район Ингушетии не планировали 36176
  6. Топ-менеджер «Альфа-групп» заявил о «захваченном Крыме» и двуличии России 34403
  7. Грамота Петра I от Меркель и «свидомая» загадка предательства «украинцев» 29987
  8. «Сербы ждут от России справедливости и правды, и они этого здесь не видят» 29020
  9. Баку разместил ударную авиагруппу в 100 км от Нагорного Карабаха 28420
  10. МИД: Дальше так нельзя — Россия прекращает отношения с НАТО 28124
  1. В пакистанской Кветте произошёл теракт: более 16 погибших 386404
  2. «Так выглядит смерть»: появились фотографии с места гибели «Ведьмы» 190401
  3. Николай Леонов: Я опасаюсь за судьбу Крыма, Калининграда и Приморья 123750
  4. «Ведут себя, как саранча»: поляки взбунтовались против военных США 95317
  5. Следующим президентом Казахстана станет Тасмагамбетов — опрос 75732
  6. Киевский политолог: В штабе Порошенко началась паника 75137
  7. Массовая драка в Берлине: «виртуальный» конфликт выплеснулся в «реал» 74046
  8. Русский спецназ в «западном полушарии» вызвал гневную реакцию Джона Болтона 73667
  9. Польша: катастрофы МиГов — «рука Москвы» или ключ к закупке F-35 у США 73398
  10. Вмешивалась не Россия, а Украина: Трамп ликует, Йованович пакует чемоданы 73317
Нажмите «Нравится»,чтобы
читать EurAsia Daily в Facebook
Нажмите «Подписаться»,чтобы
читать EurAsia Daily во ВКонтакте
Спасибо, я уже с вами