• USD 58.76 +0.15
  • EUR 69.30 +0.04
  • BRENT 63.41 +1.53%

Злоумышленники обналичили через салоны сотовой связи 1 млрд рублей

Иллюстрация: kapital.kz

МВД России пресекло деятельность ОПГ, подозреваемой в совершении незаконных банковских операций с извлечением дохода более 1 млрд рублей.
Выявлена схема незаконного обналичивания денежных средств с использованием сети салонов сотовой связи и терминалов по приему платежей от граждан, сообщила сегодня, 11 июля, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Установлено, что в организованную группу входили более 8 человек. Подозреваемые осуществляли незаконные банковские операции без регистрации с 2013 года через сеть салонов сотовой связи и платежных терминалов в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.
Получаемые деньги не зачислялись на специальные банковские счета, а накапливались и предоставлялись в качестве наличности заинтересованным лицам. За свои услуги злоумышленники взимали комиссию в размере 3,5%. Доход составил порядка 1 млрд рублей.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная банковская деятельность».
Сотрудники правоохранительных органов провели в Московском регионе 36 обысков. Изъято более 600 печатей, компьютеры, мобильные телефоны, черновые записи и документы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела, а также денежные средства на общую сумму более 65 миллионов рублей.
Шестеро организаторов и активных участников группы содержатся под домашним арестом.
«Комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на декриминализацию кредитно-финансовой сферы, продолжается», — подытожила Ирина Волк.

Постоянный адрес новости: eadaily.com/ru/news/2017/07/12/zloumyshlenniki-obnalichili-cherez-salony-sotovoy-svyazi-1-mlrd-rubley
Опубликовано 12 июля 2017 в 13:53
Все новости

14.12.2017

Загрузить ещё
Аналитика
Facebook
ВКонтакте
Нажмите «Нравится»,чтобы
читать EurAsia Daily в Facebook
Нажмите «Подписаться»,чтобы
читать EurAsia Daily во ВКонтакте
Спасибо, я уже с вами