Московский национальный инвестиционный банк лишен лицензии ЦБ

Банк России отозвал лицензия на осуществление банковских операций у Московского национального инвестиционного банка (МНИБ), занимавшего 515 место по величине активов в банковской системе РФ.

По информации ЦБ, банк был вовлечен в осуществление сомнительных транзитных операций, не соблюдал требования в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы. Последним по времени случаем отзыва лицензии с похожей формулировкой было соответствующее решение по московскому Интеркоопбанку, который тоже находился в шестой сотне по размеру активов.

Иными словами, МНИБ был «конторой», занимавшейся выводом средств за границу — на такое подозрение наводит и структура собственников банка. По данным портала Allbanks.info, в числе конечных бенефициаров МНИБ значились граждане Кипра и Великобритании, а председатель совета директоров банка Анатолий Шурин являлся гражданином Литвы. При этом у банка был всего один офис с 21 сотрудником, отсутствовали собственные банкоматы и терминалы.

Похоже, что МНИБ довольно давно находился под «колпаком» регулятора. Еще в 2014 года банк дважды привлекался к административной ответственности по ч. 1 статьи 15.27 Кодекса России об административных правонарушениях, в том числе один раз был оштрафован.