Меню
  • USD 75.07
  • EUR 90.88
  • BRENT 48.11

Питерская операция «обналичка»: 39 обысков и миллионы в налоговую

Сотрудники экономической полиции Санкт-Петербурга в результате масштабной операции задержали активных участников организованной группы, в течение нескольких лет получавших доход от незаконной банковской деятельности.

За сутки, 21 марта, полицейские Петербурга провели около 40 обысков и изъяли учредительные документы и электронные ключи более 50 фиктивных организаций, а также две сотни банковских карт и сто мобильных телефонов, используемых для совершения преступлений. Задержаны два организатора группировки.

«Установлено, что группа граждан с ноября 2013 года по август 2016 года совершала без регистрации и лицензии за денежное вознаграждение банковские операции по обналичиванию денежных средств», — рассказали в полиции.

Злоумышленники привлекали зарегистрированных на территории России физических и юридических лиц, заинтересованых в обналичивании и сокрытии от налогового контроля имеющихся у них средств. «Обналичивание происходило якобы в качестве оплаты за поставку товаров, либо оказание услуг, которые в действительности не осуществлялись», — уточнили в пресс-службе ГУ МВД.

Сообщается, что за три года участники организованной группы извлекли доход на сумму около 4,3 миллионов рублей. Кроме того, на банковских счетах подконтрольных фигурантам дела фирм заблокировано более 10 миллионов рублей, которые, по предварительным данным, также добыты преступным путем.

Сейчас главным следственным управлением ГУ МВД возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Теперь участников незаконной банковской деятельности грозит лишение свободы на срок до четырех лет.

Постоянный адрес новости: eadaily.com/ru/news/2017/03/22/piterskaya-operaciya-obnalichka-39-obyskov-i-milliony-v-nalogovuyu
Опубликовано 22 марта 2017 в 12:37
Добавьте EAD в свои источники:Яндекс-Новости Google News
Все новости

02.12.2020

Загрузить ещё
Facebook
ТОП-10
  • Сутки
  • Неделя
  • Месяц
  1. ФРГ в возмущении от ответа России на ее хамство: «Неслыханная провокация!» 100932
  2. Алиев хочет Лачин: Баку предлагает новый коридор между Арменией и Карабахом 29266
  3. США устроили в НАТО «разбор полётов»: Турцию «рвали на куски» 21520
  4. Тегеран сделал ОАЭ внушение: «Иран ни с кем не будет шутить» 15502
  5. Иран может проиграть битву, но в конечном итоге он выиграет войну — мнение 14313
  6. Экономист рассказал, какие проблемы ждут российских держателей долларов 12684
  7. Пашиняну задали «разоблачительные» вопросы: бумажка и «выход» из ОДКБ 11112
  8. Правительство ФРГ: США признались в производстве разных вариаций «Новичка» 10625
  9. СМИ: Российскую авиабазу в Армении перевели на «сирийский режим» 10323
  10. Президент Карабаха поблагодарил Россию за помощь: события ночи 23 ноября 9538
  1. ФРГ в возмущении от ответа России на ее хамство: «Неслыханная провокация!» 392043
  2. Си Цзиньпин призвал китайских генералов готовиться к реальной войне 174198
  3. В Британии проверили вакцину «Спутник V» 157985
  4. Украина грозит судом, если «Газпром» откажется отдавать газ на границе 102806
  5. «Девочка-соросенок» угрожает декоммунизацией Крыму и Донбассу 83539
  6. Пандемия Covid-19 уйдет в 2021 году, прогнозирует глава «Вектора» 72719
  7. Грабли национализма: новая катастрофа Армении 100 лет спустя — интервью 63440
  8. «Израилю всё равно, чей Карабах, но Баку Анкаре он просто так не уступит» 58924
  9. Алиев хочет Лачин: Баку предлагает новый коридор между Арменией и Карабахом 56781
  10. «Газпром» уже не укладывается в украинский контракт 50995
  1. ФРГ в возмущении от ответа России на ее хамство: «Неслыханная провокация!» 392043
  2. Иранский снайпер рассматривал президента Азербайджана на границе в прицел 381704
  3. Дональд Трамп вопреки всем прогнозам вновь выигрывает выборы президента США 366233
  4. В Москве ответили на призывы Санду вывести миротворцев из Приднестровья 209129
  5. Лавров: Россию всё больше беспокоит тема боевиков в Карабахе 188913
  6. Си Цзиньпин призвал китайских генералов готовиться к реальной войне 174198
  7. Впереди война: предсказания афонского старца Паисия Святогорца сбываются? 162820
  8. В Британии проверили вакцину «Спутник V» 157985
  9. Журналистка из США, интервьюировавшая Путина, сбежала из Нью-Йорка 154513
  10. Закат «стремящегося к мести» Эрдогана: Турция взорвётся изнутри — мнение 129839