Меню
  • USD 75.85
  • EUR 90.74
  • BRENT 47.73 -1.15%

МВД РФ: британские банки — «тихая гавань» для криминальных капиталов

Участие в выводе российских активов могли принимать самые респектабельные банки Великобритании. Иллюстрация: bloomberg.com

Российское МВД прокомментировало информацию газеты Guardian об участии крупных британских банков в схемах отмывания российских денежных средств. «Финансово-кредитная система Великобритании является „тихой гаванью“ для криминальных капиталов, мы говорили об этом уже много лет», — заявил РИА «Новости» заместитель министра Игорь Зубов, добавив, что появление подтверждающих это публикаций в британских СМИ свидетельствует о прогрессе в разрешении ситуации.

Среди банков, задействованных в схеме, Guardian назвала такие известные учреждения, как HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays и Coutts. Согласно оказавшимся в распоряжении газеты документам, с 2010 по 2014 годы из России было выведено не менее $ 20 млрд долларов, а реальная цифра может быть вчетверо больше. Эти деньги «очевидно были украдены или имеют иное криминальное происхождение», — заявил Guardian представитель следствия.

Цифры, приведенные британской газетой, безусловно, поражают воображение, но при этом стоит вспомнить, что бывший председатель ЦБ РФ Сергей Игнатьев в последнем интервью перед своей отставкой в середине 2013 года приводил сопоставимые показатели сомнительных операций. По оценке Игнатьева, только в 2012 году их объем, выявленный ЦБ, составил $ 49 млрд, включая $ 35 млрд трансакций, непосредственно отраженных в платежном балансе, и еще $ 14 млрд, направленных на оплату «серого» импорта.

При этом Игнатьев произнес слова, которые, похоже, во многом предопределили дальнейшую политику ЦБ уже при его преемнице Эльвире Набиуллиной: «Как показывает наш анализ, больше половины всего объема сомнительных операций проводится фирмами, непосредственно или косвенно связанными друг с другом платежными отношениями. Создается впечатление, что все они контролируются одной хорошо организованной группой лиц. При серьезной концентрации усилий со стороны правоохранительных органов, я думаю, этих лиц, а также выгодоприобретателей этих операций можно найти».

Значительное ускорение процесса отзыва банковских лицензий (при Игнатьеве их отзывалось в среднем 30 год, при Наибуллиной — втрое больше) стало подтверждением того, что новое руководство ЦБ намерено довести до конца эту работу. В процессе были не только ликвидированы многие банки, активно занимавшиеся обналичкой и выводом активов, но и названы конкретные организаторы схем.

После ареста осенью 2015 года банкира Александра Григорьева, бывшего совладельца банков «Донинвест» и «Западный», стало известно о наличии целой преступной группы в составе более 500 человек, которая использовала для вывода средств около 60 российских банков, в том числе с государственным участием. У ряда из этих банков уже отозваны лицензии, а среди их европейских контрагентов оказались более чем респектабельные учреждения. Как уже сообщало EADaily, накануне крупнейший коммерческий банк Дании Danske Bank фактически признал свое участие в организованной Григорьевым и его сообщниками «молдавской схеме».

Постоянный адрес новости: eadaily.com/ru/news/2017/03/21/mvd-rf-britanskie-banki-tihaya-gavan-dlya-kriminalnyh-kapitalov
Опубликовано 21 марта 2017 в 14:40
Добавьте EAD в свои источники:Яндекс-Новости Google News
Все новости

29.11.2020

Загрузить ещё
ТОП-10
  • Сутки
  • Неделя
  • Месяц
  1. Си Цзиньпин призвал китайских генералов готовиться к реальной войне 94862
  2. В Британии проверили вакцину «Спутник V» 86846
  3. Украина грозит судом, если «Газпром» откажется отдавать газ на границе 31304
  4. Крымский депутат об увиденном в Карабахе: Это дилетантство и предательство 26891
  5. Катастрофа: локдаун и отказ МВФ оставит украинцев без пенсий и зарплат 26019
  6. США разместят авианосец: Иран отомстит так, чтобы не попасть в «ловушку» 19441
  7. Визит Лаврова в Минск: стороны снова говорят на разных языках? 10217
  8. «Девочка-соросенок» угрожает декоммунизацией Крыму и Донбассу 9125
  9. Мария Захарова ответила министру обороны Германии: события ночи 29 ноября 9028
  10. Президент Карабаха поблагодарил Россию за помощь: события ночи 23 ноября 7716
  1. Си Цзиньпин призвал китайских генералов готовиться к реальной войне 146250
  2. Журналистка из США, интервьюировавшая Путина, сбежала из Нью-Йорка 129254
  3. Украина грозит судом, если «Газпром» откажется отдавать газ на границе 96715
  4. В Британии проверили вакцину «Спутник V» 86846
  5. Минсообщения Латвии попросило Россию остановить падение грузопотока 85119
  6. «Девочка-соросенок» угрожает декоммунизацией Крыму и Донбассу 68838
  7. Из-за политики Санду по Приднестровью Украина потеряет Одессу — эксперт 62439
  8. «Израилю всё равно, чей Карабах, но Баку Анкаре он просто так не уступит» 58522
  9. Президент Карабаха поблагодарил Россию за помощь: события ночи 23 ноября 55298
  10. Грабли национализма: новая катастрофа Армении 100 лет спустя — интервью 54010
  1. Иранский снайпер рассматривал президента Азербайджана на границе в прицел 381358
  2. Дональд Трамп вопреки всем прогнозам вновь выигрывает выборы президента США 365443
  3. Покинувшие Лукашенко чиновники ждут смены власти: события ночи 1 ноября 347400
  4. В Москве ответили на призывы Санду вывести миротворцев из Приднестровья 208975
  5. Лавров: Россию всё больше беспокоит тема боевиков в Карабахе 188890
  6. Впереди война: предсказания афонского старца Паисия Святогорца сбываются? 180130
  7. Журналистка из США, интервьюировавшая Путина, сбежала из Нью-Йорка 150514
  8. Си Цзиньпин призвал китайских генералов готовиться к реальной войне 146250
  9. Закат «стремящегося к мести» Эрдогана: Турция взорвётся изнутри — мнение 129775
  10. Иранский генерал: «Мы не потерпим изменения географии в Закавказье» 128141