Датский банк признал участие в выводе средств из России

Danske Bank, крупнейший коммерческий банк Дании, признал вовлеченность своего дочернего банка в Эстонии в так называемую «молдавскую схему» по выводу средств из России.

«Мы знаем о трансакциях, о которых идет речь, и уже обсуждали их с властями Дании и Эстонии, — заявил главный юрисконсульт обслуживающей банк группы Flemming Pristed через пресс-службу кредитной организации. — С 2011 по 2014 годы наши системы и процедуры в Эстонии были недостаточными для того, чтобы полностью исключить использование нас в целях отмывания средств».

Flemming Pristed сообщила о принятых мерах по устранению недостатков путем внедрения новых контрольных процедур и замены руководства. Также были закрыты счета всех клиентов, которые не смогли привести законных оснований для содержания счетов в Эстонии. Отношения со всеми клиентами, вовлеченными в сомнительные операции, были прерваны, убеждены в юридической компании.

Впервые о «молдавской схеме» стало известно осенью 2015 года, когда в Москве был арестован бизнесмен Александр Григорьев, бывший совладелец ряда коммерческих банков, в том числе таких крупных, как «Донинвест» и Русский земельный банк (оба лишились лицензии ЦБ в 2014 году). По оценке правоохранительных органов, Григорьев участвовал в незаконном выводе из России почти $ 50 млрд, в связи с чем банкир сразу же приобрел репутацию «короля российского обнала».

Ключевым посредником в цепочке перевода средств из России на зарубежные счета выступала офшорная компания со счетом в кишинёвском Moldindconbank, что и дало название всей схеме, организованной Григорьевым и его сообщниками, число которых доходило до 500 человек. Среди иностранных банков, которые могли участвовать в схеме, ранее, помимо Danske Bank, назывались также такие крупные иностранные банки, как HSBC, UBS и Bank of China. Как сообщало недавно руководство ЦБ РФ, вывод активов по-прежнему является главной причиной массового отзыва лицензий у коммерческих банков.