Меню
  • $ 88.17 -0.34
  • 92.55 -0.56
  • ¥ 12.20 -0.02

Украинские СМИ: через одесский Фонд Саакашвили отмывались доходы от контрабанды

Через благотворительный фонд «На благо Одессы», подконтрольный главе Одесской облгосадминистрации Михеилу Саакашвили, отмывались крупные суммы, полученные от контрабанды. В теневой схеме замешана начальник Одесской таможни Юлия Марушевская.

Об этом сообщает украинское издание «Обозреватель» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как отметил источник, 26 мая во время обыска в фонде, который возглавляет советник главы Саакашвили, бывший генконсул Грузии Теймураз Нишнианидзе, правоохранители изъяли крупную сумму — около миллиона долларов наличными.

▼ читать продолжение новости ▼

Как установило следствие, после назначения главой Одесской таможни Юлии Марушевской, при Одесской ОГА негласно была создана рабочая группа «по упрощению процедур таможенного контроля». В состав группы вошли соратники г-на Саакашвили — Георгий Цхакая, Мамука Тугучи, Давид Чедиа и другие, фактически начавшие руководить таможней в ручном режиме. Несколько позже, а именно 30 ноября 2015 года, распоряжением Марушевской эта команда была легазирована непосредственно на таможне — под видом аналитической рабочей группы, которая получила возможность в онлайн-режиме осуществлять мониторинг всех таможенных оформлений, а также намеренно затягивать оформление грузов.

▼ читать продолжение новости ▼

Руководство «аналитиками» фактически осуществляли Цхакая и Тугучи. С тех пор таможенный осмотр больших транзитных грузов осуществляется только после согласования с руководителем «аналитиков». А сами «аналитики», как утверждают наши источники, увязывали предоставление «таможенного коридора» с сотрудничеством предпринимателей с фондом «На благо Одессы», возглавляемого Теймуразом Нишнианидзе.

В итоге, на счет созданного под эгидой Саакашвили фонда перечислялись значительные денежные средства, в том числе — и за лоббирование интересов бизнеса со стороны указанной рабочей группы. Так, по данным «Обозревателя», компания «Дельта Вілмар», крупный оператор на рынке растительных масел и жиров, перевела на счет фонда 2,5 млн гривень финансовой помощи. Компания «ТІС-вугілля» перечислила підконтрольному Саакашвили фонду 1 млн. гривень. Другие предприматели «складывались» наличкой, что подтверждается результатами обысков.

Согласно данным источников, информацию о предоставлении преимуществ «сговорчивым» бизнесменам начальник Одесской таможни Юлия Марушевская доводит сотрудникам в виде «поручений». Такая форма избрана не случайно — поручения не требуют дополнительных согласований специализированными подразделениями. На сегодняшний день Марушевской выдано, как минимум, 12 «поручений», обязывающих таможенников предоставлять преимущества избранным — крупным субъектам внешнеэкономической деятельности и создавать препятствия тем, кто «не нашел общий язык» с советникам.

Характерно, что среди основателей фонда выступили известные представители местного бизнеса, одни из них славятся крепкими многолетними связыми с таможней, как Виктор Шерман. Забейте эти имя и фамилию в поисковике, и они обязательно всплывут в контексте «контрабандист». Фирмы Шермана занимаются морскими грузоперевозками. Например, он является учредителем ООО «Триекспо» — экспедиторской компании в Одесском порту.

В списке учредителей и «Финбанк»: по данным СМИ, совладельцами этого банка являются Борис Кауфман и Александр Грановский — одиозные бизнесмены, работавшие на Семью Януковича, а один из них до сих пор является управляющим партнером в фирме-монополисте «Мегаполис», контролирующей украинский табачный рынок.

Корни еще одного основателя — ООО «Судосервис-Украина» ведут к г-ну Фирташу: официальным владельцем является одессит Игорь Козлов, хотя основателем этой кампании является Михаил Рафаэвич, который связан с мэром Ильичевска Валерием Хмельнюком и бизнесменом Иваном Фурсиным, партнером Дмитрия Фирташа. Можно перечислить и других учредителей, но почти все из них — это игроки на рынке властного лоббизма. Кроме того, состав учредителей говорит о том, что Фонд опекал не только таможню, но и другие направления. Также, в интернете немало информации о «добровольных благодетелях», пожертвовавших крупные суммы Фонду Саакашвили, и большинство из них — это люди со шлейфом одиозности: вот, к слову, бывший скандальный замминистра транспорта Игорь Урбанский с барского плеча пожерствовал 2 млн грн.

Наверное, стоит упомянуть, что сразу после назначения Нишнианидзе директором фонда «На благо Одессы», все счета фонда были переведены в «Платинум банк», подконтрольный одиозным одесским бизнесменам Александру Грановскому и Борису Кауфману. Интересно, что Кауфман и Грановский являются крупными покровителями г-на Михеила Саакашвили. Сперва он пошел на договоренности с Кауфманом и Грановским относительно достройки Одесского аэропорта. «Я готов помогать даже сомнительным бизнесменам, если они делают хорошие дела», — заявлял Саакашвили. Кроме того, по информации СМИ, Александр Грановский выступал в качестве спонсора антикоррупционного форума, организованного Саакашвили. Несколько позже выяснилось, что г-н Саакашвили снимает офис в Музейном переулке в Киеве в том же особняке, что и г-н Кауфман.

Ради объективности добавим, что за средства Фонда было осуществлено немало полезных приобретений, но это никак не оправадывает ни способы накопления средств, ни источники финансирования.

В рамках следствия по делу Фонда Саакашвили, следователи Генпрокуратуры и столичного управления 26 мая провели обыски в рабочем кабинете и доме Теймураза Нишнианидзе. Как отметили в ГПУ, обыски были проведены «в рамках уголовного производства по факту незаконных операций по возмещению НДС должностными лицами генерального консульства Грузии в Украине в 2012—2013 годах». Фонд попал во внимание правоохранителей из-за того, что экс-генконсул Грузии Нишнианидзе получил возмещение НДС на сумму около 20 млн грн. По результатам проведенных обысков была изъята черновая документация, свидетельствующая о возможном совершении незаконных финансовых операций. По данным наших источников, это только начало, и на следующем этапе будут обыски и на таможне.

Кроме того, по данным одесского издания «Думская», Генпрокуратура также интересуется деятельностью фонда. По информации «Думской», фонд «На благо Одессы» аккумулирует деньги ряда крупных одесских бизнесменов. За счет фонда закупались дорогие автомобили, оплачивалась предвыборная кампания Саши Боровика, заграничные поездки губернатора Михеила Саакашвили, форумы в областных центрах Украины, отмечает издание. Кстати, в конце декабря прошлого года народный депутат Дмитрий Голубов (Блок Петра Порошенко) обвинил окружение Саакашвили в использовании средств благотворительного фонда «На благо Одессы», которые ранее якобы планировалось потратить на бойцов АТО.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в итоге сообщил, что данные следственные действия проводились по запросам народных депутатов относительно проверки деятельности ряда благотворительных фондов, в том числе и фонда «На благо Одессы». При этом, отметил Луценко, к самому председателю Одесской ОГА Михеилу Саакашвили вопросов у следователей не было.

Постоянный адрес новости: eadaily.com/ru/news/2016/05/29/ukrainskie-smi-cherez-odesskiy-fond-saakashvili-otmyvalis-dohody-ot-kontrabandy
Опубликовано 29 мая 2016 в 09:19
Оbozrevatel.com
ТОП-10
  • Сейчас
  • Сутки
  • Неделя
  1. Это наши деньги: Зеленский отказался делиться с партнёрами российскими активами
  2. Россия отказала Литве в рассмотрении запросов об истребовании документов
  3. Блок ХДС/ХСС побеждает на досрочных выборах в бундестаг — экзитпол
  4. Зеленский заявил, что его не интересует убийство Гонсало Лиры
  5. Растерзанный: провалы Шольца подвели конец не только его правлению, но и эре Меркель
  6. В Конгрессе США вывесили украинский флаг с нецензурным посылом
  7. Стармер и Макрон везут Трампу на согласование план по вводу войск на Украину — WSJ
  8. Бывшая ведущая Первого канала объявлена иноагентом
  9. Грант не долг, а Трамп не вечен: Зеленский не готов признавать даже 100 млрд от США
  10. «Фатальная недооценка рисков»: каждый выбор Украины только ухудшает её положение
  1. Россия отказала Литве в рассмотрении запросов об истребовании документов 163328
  2. Бывшая ведущая Первого канала объявлена иноагентом 133510
  3. В новом варианте сделки США по ископаемым появился пункт о российских территориях 48518
  4. Немецкие гиганты химиндустрии перед выборами напомнили про российский газ 33397
  5. США пытаются получить от России права на $ 300 млрд замороженных активов — Дубинский 31321
  6. В Конгрессе США вывесили украинский флаг с нецензурным посылом 30402
  7. Роль для Просроченного и эскортницы для наемников: утренний кофе с EADaily 28734
  8. Путин свяжет Лондону руки, предостерег британский экс-парламентарий 27801
  9. Госструктуры США заточены под бизнес-интересы Сороса: как USAID оплатил выборы Санду 25620
  10. Илон Маск сказал правду, почему Зеленский «с треском провалится на выборах» 24269
  1. Россия отказала Литве в рассмотрении запросов об истребовании документов 511250
  2. Бывшая ведущая Первого канала объявлена иноагентом 283575
  3. Китай почти полностью обанкротил целую отрасль промышленности Восточной Европы 274005
  4. ВСУ ударили по нефти энергогигантов Запада, не подумав: жалобщики знают, куда идти 201222
  5. В Эстонии задумались: как дешевая финская электроэнергия стала дорогой для Прибалтики 174296
  6. Таинственный миллиардер решил купить завод по производству эксклюзивной водки в ЕС 159978
  7. Заводы Литвы сбросили мощность: после выхода из БРЭЛЛ энергоцены выросли на 50% 120030
  8. ВСУ не могут выйти: ВС России вошли в село Улаклы в андреевском «мешке» — Мучной 118921
  9. Украина потратила миллионы долларов и отказалась от турецких судов-электростанций 115370
  10. Госструктуры США заточены под бизнес-интересы Сороса: как USAID оплатил выборы Санду 109849
Все новости
Загрузить ещё
Опрос
Как сложится дальнейшая судьба киевского паяца Владимира Зеленского?
Результаты опросов
Одноклассники