Вокруг офшоров президента Украины разгорелся новый скандал

Украинское агентство «Следствие.Инфо» совместно с Центром по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) провели новое расследование по офшорам президента Украины Петра Порошенко на основе информации из «Панамских документов» и выявили, что инвестиционный фонд Prime Assets Capital, принадлежащий украинскому президенту, 25 марта 2016 года вывел за границу почти € 4 млн, купив акции у родственной кипрской компании.

«Объединяющая активы Roshen кипрская фирма CEE Confectionery Investments Limited, которой недавно начал управлять Rothschild Trust, 25 марта выпустила 18 тыс. акций и продала их по € 218 за каждую украинскому фонду Prime Assets Capital. Всего фонд, объединяющий активы президента Украины, в тот день купил акций на € 3 926 160», — говорится в материале. В кипрском реестре в строке «вид платежа» было указано «наличные».

При этом в расследовании указано, что на момент сделки владельцем кипрской компании через компанию на Британских Виргинских островах все еще был Петр Порошенко. Из постановления, подписанного 3 марта 2016 года главой Нацбанка Украины Валерией Гонтаревой, следует, что на момент вывода валюты за границу фондом Порошенко законной возможности это сделать не существовало. Журналисты отправили запрос в Нацбанк для разъяснения этой сделки, но ответа так и не получили.

Как отмечают авторы расследования, это также противоречит заявлениям Порошенко о том, что в рамках его офшорной цепочки с территории Украины не выводилось ни цента.

Юрист Петра Порошенко и управляющий директор финансовой группы ICU Макар Пасенюк, комментируя эту информацию, заверил, что фонд не покупал акции кипрской компании CEE Confectionery Investments Limited. В обмен на выпущенные 18 тыс. акций он внес вклад в акционерный капитал кипрской компании, а именно в ООО ЦЕКК. «Сумма в 115 млн гривен, или € 4 млн, является «исторической стоимостью ООО ЦЕКК, которая и была указана в документе», — заявил Пасенюк.

Пасенюк также настаивает, что кипрская фирма CEE Confectionary Investments не имеет банковских счетов. «Что касается лицензирования НБУ, то обратите внимание, что с момента выхода постановления о валютном контроле НБУ должен выдавать лицензии только на наличное движение средств с Украины в зарубежные страны в случае, если это были инвестиции за рубежом (ценные бумаги, недвижимость и т. д.). Если такое движение средств не имеет места, НБУ не лицензирует его», — подчеркнул руководитель фирмы ICU. При этом Пасенюк отказался предоставить документы, которые бы подтвердили его слова о безналичном расчете.

Как сообщало EADaily, международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) обнародовал 3 апреля выдержки из 11,5 млн документов с данными об офшорных счетах ряда действующих и бывших мировых лидеров. Отчеты основаны на утечке информации из панамской компании Mossack Fonseca, оказывающей юридическую поддержку в регистрации компаний в офшорах. Согласно расследованию консорциума, президент Украины Петр Порошенко не передал принадлежащие ему активы кондитерской корпорации Roshen в траст, а создал для их реструктуризации офшорную компанию. Сразу после «Панамских документов» финансовые советники Порошенко сообщили, что Roshen передан в траст и президент не имеет отношения к управлению этим активом. В то же время как Налоговая служба, так и Генпрокуратура Украины отказались проводить расследование, сославшись на отсутствие компетентности для проведения следственных действий против президента страны.