Меню
  • $ 88.17 -0.34
  • 92.55 -0.56
  • ¥ 12.20 -0.02

Вокруг офшоров президента Украины разгорелся новый скандал

Украинское агентство «Следствие.Инфо» совместно с Центром по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) провели новое расследование по офшорам президента Украины Петра Порошенко на основе информации из «Панамских документов» и выявили, что инвестиционный фонд Prime Assets Capital, принадлежащий украинскому президенту, 25 марта 2016 года вывел за границу почти € 4 млн, купив акции у родственной кипрской компании.

«Объединяющая активы Roshen кипрская фирма CEE Confectionery Investments Limited, которой недавно начал управлять Rothschild Trust, 25 марта выпустила 18 тыс. акций и продала их по € 218 за каждую украинскому фонду Prime Assets Capital. Всего фонд, объединяющий активы президента Украины, в тот день купил акций на € 3 926 160», — говорится в материале. В кипрском реестре в строке «вид платежа» было указано «наличные».

▼ читать продолжение новости ▼

При этом в расследовании указано, что на момент сделки владельцем кипрской компании через компанию на Британских Виргинских островах все еще был Петр Порошенко. Из постановления, подписанного 3 марта 2016 года главой Нацбанка Украины Валерией Гонтаревой, следует, что на момент вывода валюты за границу фондом Порошенко законной возможности это сделать не существовало. Журналисты отправили запрос в Нацбанк для разъяснения этой сделки, но ответа так и не получили.

▼ читать продолжение новости ▼

Как отмечают авторы расследования, это также противоречит заявлениям Порошенко о том, что в рамках его офшорной цепочки с территории Украины не выводилось ни цента.

Юрист Петра Порошенко и управляющий директор финансовой группы ICU Макар Пасенюк, комментируя эту информацию, заверил, что фонд не покупал акции кипрской компании CEE Confectionery Investments Limited. В обмен на выпущенные 18 тыс. акций он внес вклад в акционерный капитал кипрской компании, а именно в ООО ЦЕКК. «Сумма в 115 млн гривен, или € 4 млн, является «исторической стоимостью ООО ЦЕКК, которая и была указана в документе», — заявил Пасенюк.

Пасенюк также настаивает, что кипрская фирма CEE Confectionary Investments не имеет банковских счетов. «Что касается лицензирования НБУ, то обратите внимание, что с момента выхода постановления о валютном контроле НБУ должен выдавать лицензии только на наличное движение средств с Украины в зарубежные страны в случае, если это были инвестиции за рубежом (ценные бумаги, недвижимость и т. д.). Если такое движение средств не имеет места, НБУ не лицензирует его», — подчеркнул руководитель фирмы ICU. При этом Пасенюк отказался предоставить документы, которые бы подтвердили его слова о безналичном расчете.

Как сообщало EADaily, международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) обнародовал 3 апреля выдержки из 11,5 млн документов с данными об офшорных счетах ряда действующих и бывших мировых лидеров. Отчеты основаны на утечке информации из панамской компании Mossack Fonseca, оказывающей юридическую поддержку в регистрации компаний в офшорах. Согласно расследованию консорциума, президент Украины Петр Порошенко не передал принадлежащие ему активы кондитерской корпорации Roshen в траст, а создал для их реструктуризации офшорную компанию. Сразу после «Панамских документов» финансовые советники Порошенко сообщили, что Roshen передан в траст и президент не имеет отношения к управлению этим активом. В то же время как Налоговая служба, так и Генпрокуратура Украины отказались проводить расследование, сославшись на отсутствие компетентности для проведения следственных действий против президента страны.

Постоянный адрес новости: eadaily.com/ru/news/2016/05/19/vokrug-offshorov-prezidenta-ukrainy-razgorelsya-novyy-skandal
Опубликовано 19 мая 2016 в 11:16
ТОП-10
  • Сейчас
  • Сутки
  • Неделя
  1. Это наши деньги: Зеленский отказался делиться с партнёрами российскими активами
  2. Россия отказала Литве в рассмотрении запросов об истребовании документов
  3. Блок ХДС/ХСС побеждает на досрочных выборах в бундестаг — экзитпол
  4. Зеленский заявил, что его не интересует убийство Гонсало Лиры
  5. Растерзанный: провалы Шольца подвели конец не только его правлению, но и эре Меркель
  6. В Конгрессе США вывесили украинский флаг с нецензурным посылом
  7. Стармер и Макрон везут Трампу на согласование план по вводу войск на Украину — WSJ
  8. Бывшая ведущая Первого канала объявлена иноагентом
  9. Грант не долг, а Трамп не вечен: Зеленский не готов признавать даже 100 млрд от США
  10. «Фатальная недооценка рисков»: каждый выбор Украины только ухудшает её положение
  1. Россия отказала Литве в рассмотрении запросов об истребовании документов 163328
  2. Бывшая ведущая Первого канала объявлена иноагентом 133510
  3. В новом варианте сделки США по ископаемым появился пункт о российских территориях 48518
  4. Немецкие гиганты химиндустрии перед выборами напомнили про российский газ 33397
  5. США пытаются получить от России права на $ 300 млрд замороженных активов — Дубинский 31321
  6. В Конгрессе США вывесили украинский флаг с нецензурным посылом 30402
  7. Роль для Просроченного и эскортницы для наемников: утренний кофе с EADaily 28734
  8. Путин свяжет Лондону руки, предостерег британский экс-парламентарий 27801
  9. Госструктуры США заточены под бизнес-интересы Сороса: как USAID оплатил выборы Санду 25620
  10. Илон Маск сказал правду, почему Зеленский «с треском провалится на выборах» 24269
  1. Россия отказала Литве в рассмотрении запросов об истребовании документов 511250
  2. Бывшая ведущая Первого канала объявлена иноагентом 283575
  3. Китай почти полностью обанкротил целую отрасль промышленности Восточной Европы 274005
  4. ВСУ ударили по нефти энергогигантов Запада, не подумав: жалобщики знают, куда идти 201222
  5. В Эстонии задумались: как дешевая финская электроэнергия стала дорогой для Прибалтики 174296
  6. Таинственный миллиардер решил купить завод по производству эксклюзивной водки в ЕС 159978
  7. Заводы Литвы сбросили мощность: после выхода из БРЭЛЛ энергоцены выросли на 50% 120030
  8. ВСУ не могут выйти: ВС России вошли в село Улаклы в андреевском «мешке» — Мучной 118921
  9. Украина потратила миллионы долларов и отказалась от турецких судов-электростанций 115370
  10. Госструктуры США заточены под бизнес-интересы Сороса: как USAID оплатил выборы Санду 109849
Все новости
Загрузить ещё
Опрос
Как сложится дальнейшая судьба киевского паяца Владимира Зеленского?
Результаты опросов
ВКонтакте