В США начато уголовное расследование на основе «панамских досье»

Прокуратура Южного округа Нью-Йорка начала расследование дела по факту журналистской публикации, основанной на так называемых «панамских документах».

Федеральный прокурор Южного округа Нью-Йорка Прит Бхарара обратился с письмом в Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ), сделавший информацию о деятельности панамской фирмы Mossack Fonseca достоянием общественности, с просьбой о дополнительной информации и содействии в расследовании, пишет британское издание The Guardian.

О деталях расследования и о том, кто является его фигурантами, не сообщается. В документах «панамских досье» упоминается более 200 американских граждан, причем против некоторых из них прокурор Бхарара уже вел расследования ранее.

Прит Бхарара известен как принципиальный борец с коррупцией, преследовавший около ста влиятельных финансистов в США и проводивший расследования против хедж-фондов и банков, в том числе против Deutsche Bank.

Как ранее сообщало EADaily, 3 апреля Международный консорциум журналистов-расследователей и Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) опубликовали расследование, посвященное мировой сети офшоров. Оно основано на документах панамской юридической компании Mossack Fonseca. По словам авторов расследования, речь идет о примерно 11,5 млн разного рода документов, раскрывающих масштабы «теневой экономики», в которой участвуют ведущие мировые политики и бизнесмены.