• USD 58.80 +0.04
  • EUR 69.17 -0.13
  • BRENT 63.23

Совет Европы нашел серьезные бреши в банковском и строительном секторах Армении

Банковский и строительный сектора в экономике Армении являются наиболее уязвимыми в вопросе отмывания денег. Такой вывод содержится в рекомендации Совета Европы, составленной Комитетом экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег (МАНИВЭЛ). Авторы документа призывают власти Армении принять более жесткие меры по борьбе с отмыванием денег.

В документе, в частности, подчеркивается, что в Армении обнаружены серьезные недостатки в процессе расследования по фактам отмывания денег. Кроме того, авторы оценили «низкой» эффективность расследований по профильным кейсам, поскольку часто правоохранительные органы этой страны не могут использовать выявленные факты отмывания денег и собрать доказательства и арестовать, либо конфисковать преступные доходы.

В докладе говорится, что мошенничество, уклонение от уплаты налогов, контрабанда и хищение являются серьезной угрозой с точки зрения отмывания денег в Армении.

Напомним, согласно рейтингу американской компании Global Financial Integrity (GFI), из Армении ежегодно незаконными путями вывозится почти миллиард долларов США. По этому показателю страна занимает 70-ю позицию в списке развивающихся стран.

Постоянный адрес новости: eadaily.com/ru/news/2016/01/29/sovet-evropy-nashel-sereznye-breshi-v-bankovskom-i-stroitelnom-sektorah-armenii
Опубликовано 29 января 2016 в 14:54
Все новости

16.12.2017

Загрузить ещё
Аналитика
ВКонтакте
Одноклассники
Нажмите «Нравится»,чтобы
читать EurAsia Daily в Facebook
Нажмите «Подписаться»,чтобы
читать EurAsia Daily во ВКонтакте
Спасибо, я уже с вами