Латвия наказала банк украинского олигарха Коломойского

Латвийская государственная Комиссия рынка финансов и капитала (КРФК) оштрафовала местный филиал украинского PrivatBank на 2 миллиона евро, сообщает портал Vesti.lv. Комиссия потребовала отстранить с должности председателя правления филиала Александра Трубакова и члена правления Ивету Керпе, потребовала от акционеров сменить весь состав правления.

Банк оказался наказан за нарушения, связанные с так называемым «молдавским делом». Согласно расследованию американского детективного агентства Kroll, за короткое время из трех молдавских банков в результате сложных операций «пропал» в оффшорах неполный миллиард евро. В расследовании упоминалось, что в схеме использовались счета в латвийских банках.

Как сообщили газете «Вести Сегодня» в КРФК, «в ходе проверки сделок за период с 2012 по 2014 год, упомянутых в опубликованном Национальным банком Молдавии расследовании Kroll, были обнаружены нарушения в анализе клиентов, документировании информации, надзоре за сделками, которые банк не квалифицировал как подозрительные и не известил о них Службу по предотвращению легализации незаконно нажитых средств».

При этом в КРФК утверждают, что оштрафованный на 2 миллиона евро и обвиненный в отмывании «грязных денег» банк может продолжить работу с латвийскими вкладчиками. Отметим, что в практике наказания представителей латвийской банковской отрасли последних нескольких лет применение КРФК максимального штрафа и, в дополнение к нему, требование смены всего состава правления — из ряда вон выходящий случай.

Глава КРФК Кристап Закулис в своем комментарии по PrivatBank назидательно напомнил всем латвийским банкам: «Согласно принятым в мае 2014 года изменениям в Законе о кредитных учреждениях, определившим новые требования к денежным штрафам, у КРФК есть право за подобные проступки применить к любому банку штраф до 10% от его общих нетто-доходов за предыдущий год. В случае крупных банков речь может идти и о 10 млн евро. Советую также задуматься и ответственным персонам банка. Их работа будет оцениваться индивидуально и за невыполнение обязанностей может быть применен административный штраф вплоть до 5 млн евро или отставка от должности, что скажется на репутации специалиста».

В украинском «ПриватБанке», владеющим более 50% акций латвийского PrivatBank, надеются побороться за снижение денежного штрафа. Представители учреждения сообщили, что «ПриватБанк» намерен тщательно изучить материалы, которые будут предоставлены в рамках решения КРФК Латвии о штрафных санкциях, и станет просить комиссию ограничиться наказанием персонального состава правления банка.

По данным Нацбанка Украины, «ПриватБанк» является лидером на своем рынке и единственным из пятерки местных самых больших по активам банков, получившим прибыль за девять месяцев этого года. На 19 августа его крупнейшими акционерами были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов с участием в капитале (прямом и косвенном) — 49,99% и 41,59%, соответственно. Соответственно, опосредованным владельцем оштрафованного латвийского PrivatBank является олигарх Игорь Коломойский, который в последнее время находится в жесткой оппозиции к Петру Порошенко.

Отметим таже, что официальная Рига не раз декларировала свою поддержку Порошенко. Впрочем, кроме общих слов Рига сумела изыскать возможности послать на Украину несколько генераторов, одеяла, медицинские бинты (часть из которых был выпущена еще в Латвийской ССР), а также 15 000 евро «на поддержку украинской демократии» (получается по 1 евроценту на 10 украинцев).