Меню
  • $ 88.17 -0.34
  • 93.07 +0.52
  • ¥ 12.21 +0.01

МВД РФ сообщило о задержании бывшего банкира, выведшего $ 50 млрд за границу

Сотрудники полиции в Москве задержали 44-летнего бизнесмена Александра Григорьева, которого подозревают в организации преступного сообщества для незаконного обналичивания и вывода денежных средств за рубеж. Предполагается, что с 2011 по 2014 год ОПС вывело порядка $ 50 млрд. Об этом сегодня, 3 ноября, сообщила официальный представитель МВД России Елена Алексеева.

Григорьев был задержан сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД и УФСБ по Ростовской области в столичном ресторане «Сфера» на Новом Арбате в Москве, совладельцем которого он является. В это заведение бизнесмен пришел пообедать со своей девушкой, пишет «Коммерсантъ». Во время трапезы в зале появились оперативники в сопровождении бойцов спецназа. Сидевший за соседним столиком охранник бизнесмена препятствовать задержанию не стал. Не сопротивлялся и сам Григорьев — мастер спорта по боксу, одно время являвшийся вице-президентом Федерации бокса Москвы.

▼ читать продолжение новости ▼

Уже на следующий день, когда в Ленинском райсуде Ростова-на-Дону полицейское следствие ходатайствовало об аресте Александра Григорьева, подозреваемого в совершении двух эпизодов мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК), бизнесмен попросил отпустить его под залог. Он выразил готовность внести на депозит суда 105 млн рублей — именно нанесение ущерба на эту сумму ему сейчас и вменяется. Однако суд отклонил его предложение, заключив Александра Григорьева под стражу на два месяца.

▼ читать продолжение новости ▼

Вывод денежных средств, в основном, происходил через так называемую «молдавскую схему», когда в Молдавии открывались счета, на которые по фиктивным контрактам переводились деньги, а позднее в офшоры, сказала Алексеева. В последнее время Григорьев находился за границей, но в результате спланированной ГУЭБиПК операции он приехал в Москву и был задержан.

«В настоящее время он этапирован в Ростов-на-Дону, где ему вменяется статья уголовного кодекса «Мошенничество». Вероятно, будет добавлена еще одна — «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем», — отметила Алексеева, добавив, что подозреваемый работал с 20 банками России, в которых в настоящее время отозваны лицензии.

По ее словам, ранее МВД сообщало, что по данному делу был задержан председатель правления компании «Дон Инвест» и его заместитель. В ходе расследования проведено более 100 обысков, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге и Ростове- на-Дону.

Постоянный адрес новости: eadaily.com/ru/news/2015/11/03/mvd-rf-soobshchilo-o-zaderzhanii-byvshego-bankira-vyvedshego-50-mlrd-za-granicu
Опубликовано 3 ноября 2015 в 14:17
ТОП-10
  • Сейчас
  • Сутки
  • Неделя
  1. США убрали из проекта соглашения с Киевом по ископаемым пункт о 100%-м контроле — FT
  2. Знаменитый российский телеведущий появился в эфире в инвалидном кресле
  3. В ФРГ оглашены официальные итоги выборов в бундестаг
  4. Россия отказала Литве в рассмотрении запросов об истребовании документов
  5. Это наши деньги: Зеленский отказался делиться с партнёрами российскими активами
  6. Советник Трампа Уолтц: США меняют политику в отношении России
  7. У нас хорошая память: просто вернуться у автобрендов в Россию не получится — Мантуров
  8. Счета бывшего «знатока» арестовали в России из-за долга
  9. Спецпосланник Трама назвал главную причину вооруженного конфликта на Украине
  10. Бывшая ведущая Первого канала объявлена иноагентом
  1. Россия отказала Литве в рассмотрении запросов об истребовании документов 147506
  2. Бывшая ведущая Первого канала объявлена иноагентом 97540
  3. В Конгрессе США вывесили украинский флаг с нецензурным посылом 40168
  4. Немецкие гиганты химиндустрии перед выборами напомнили про российский газ 35706
  5. США пытаются получить от России права на $ 300 млрд замороженных активов — Дубинский 34016
  6. Роль для Просроченного и эскортницы для наемников: утренний кофе с EADaily 29643
  7. Путин свяжет Лондону руки, предостерег британский экс-парламентарий 29511
  8. Это наши деньги: Зеленский отказался делиться с партнёрами российскими активами 26657
  9. Ультиматум США: хвалёная украинская хитрость обернулась против Зеленского 24790
  10. Илон Маск сказал правду, почему Зеленский «с треском провалится на выборах» 23218
  1. Россия отказала Литве в рассмотрении запросов об истребовании документов 536550
  2. Бывшая ведущая Первого канала объявлена иноагентом 296137
  3. Китай почти полностью обанкротил целую отрасль промышленности Восточной Европы 274220
  4. ВСУ ударили по нефти энергогигантов Запада, не подумав: жалобщики знают, куда идти 201222
  5. В Эстонии задумались: как дешевая финская электроэнергия стала дорогой для Прибалтики 174507
  6. Таинственный миллиардер решил купить завод по производству эксклюзивной водки в ЕС 160011
  7. ВСУ не могут выйти: ВС России вошли в село Улаклы в андреевском «мешке» — Мучной 120354
  8. Заводы Литвы сбросили мощность: после выхода из БРЭЛЛ энергоцены выросли на 50% 120030
  9. Украина потратила миллионы долларов и отказалась от турецких судов-электростанций 115477
  10. Госструктуры США заточены под бизнес-интересы Сороса: как USAID оплатил выборы Санду 114477
Все новости
Загрузить ещё
Опрос
Как сложится дальнейшая судьба киевского паяца Владимира Зеленского?
Результаты опросов