МВД РФ сообщило о задержании бывшего банкира, выведшего $ 50 млрд за границу

Сотрудники полиции в Москве задержали 44-летнего бизнесмена Александра Григорьева, которого подозревают в организации преступного сообщества для незаконного обналичивания и вывода денежных средств за рубеж. Предполагается, что с 2011 по 2014 год ОПС вывело порядка $ 50 млрд. Об этом сегодня, 3 ноября, сообщила официальный представитель МВД России Елена Алексеева.

Григорьев был задержан сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД и УФСБ по Ростовской области в столичном ресторане «Сфера» на Новом Арбате в Москве, совладельцем которого он является. В это заведение бизнесмен пришел пообедать со своей девушкой, пишет «Коммерсантъ». Во время трапезы в зале появились оперативники в сопровождении бойцов спецназа. Сидевший за соседним столиком охранник бизнесмена препятствовать задержанию не стал. Не сопротивлялся и сам Григорьев — мастер спорта по боксу, одно время являвшийся вице-президентом Федерации бокса Москвы.

Уже на следующий день, когда в Ленинском райсуде Ростова-на-Дону полицейское следствие ходатайствовало об аресте Александра Григорьева, подозреваемого в совершении двух эпизодов мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК), бизнесмен попросил отпустить его под залог. Он выразил готовность внести на депозит суда 105 млн рублей — именно нанесение ущерба на эту сумму ему сейчас и вменяется. Однако суд отклонил его предложение, заключив Александра Григорьева под стражу на два месяца.

Вывод денежных средств, в основном, происходил через так называемую «молдавскую схему», когда в Молдавии открывались счета, на которые по фиктивным контрактам переводились деньги, а позднее в офшоры, сказала Алексеева. В последнее время Григорьев находился за границей, но в результате спланированной ГУЭБиПК операции он приехал в Москву и был задержан.

«В настоящее время он этапирован в Ростов-на-Дону, где ему вменяется статья уголовного кодекса «Мошенничество». Вероятно, будет добавлена еще одна — «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем», — отметила Алексеева, добавив, что подозреваемый работал с 20 банками России, в которых в настоящее время отозваны лицензии.

По ее словам, ранее МВД сообщало, что по данному делу был задержан председатель правления компании «Дон Инвест» и его заместитель. В ходе расследования проведено более 100 обысков, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге и Ростове- на-Дону.