В Испании заморозили банковские счета выходцев из СССР

Испанские власти заморозили счета некоторых иностранцев, проживающих в стране и являющихся ее налоговыми резидентами, среди них — сотни выходцев из бывшего СССР. Об этом сегодня, 30 марта, сообщила Deutsche Welle.

Эти люди не смогли объяснить происхождение ввезенных в страну денег, поясняет германское СМИ. По официальной статистике, к началу 2015 года в Испании проживало около 65 тысяч россиян и 90 тысяч украинцев. Однако меры контроля коснулись далеко не всех, а лишь обладателей дорогостоящего имущества и солидных банковских счетов. Член коллегии адвокатов автономной области Валенсия Грегорио Фуэнтес отметил, что в апреле 2010 года был принят закон о борьбе с отмыванием капиталов. На его основании компетентные органы получили право требовать у иностранцев документы о происхождении их средств.

Счета тех, кто не отреагировал на требование предоставить справку о происхождении капиталов в положенные сроки, «обычно два-три месяца», будут замораживаться, пояснил юрист. Реализовываться это право стало только в прошлом году.

Налоговые меры властей вызвали в прошлом году недовольство предпринимательских кругов Испании, связанных с продажей недвижимости и с использованием российских инвестиций. Они посчитали, что эти меры могут отпугнуть, как нынешних, так и потенциальных клиентов. Это мнение было выражено в июле 2014 года в газете Sur известным испанским юристом Рикардо Боканегра.