Министерство юстиции США объявило о том, что крупнейший в Дании Danske Bank признал себя виновным в банковском мошенничестве в Эстонии. Банк согласился выплатить два миллиарда долларов в рамках урегулирования дела, пишет err.ee.
В заявлении Danske Bank признает, что в период с 2008 по 2016 год обманывал банки США. При этом эстонский филиал банка обслуживал нерезидентов, также приехавших из России.
По данным прокуратуры США, «филиал банка в Эстонии заманивал клиентов, позволяя им переводить крупные суммы денег без особого контроля». По сообщению агентства Reuters, «таким образом Россия и другие клиенты с высоким уровнем риска получили доступ к банкам США».
Министерство юстиции США заявило, что «Danske Bank знал о незаконных транзакциях уже в 2014 году». Власти США расследовали деятельность банка в нескольких странах, включая Великобританию, Данию и Эстонию.
Напомним, что данное дело широко обсуждалось в Эстонии несколько лет назад. Эстонская прокуратура тоже начала дело против Danske Bank — оно было возбуждено на основании заявления финансиста из США Уильяма Браудера. В итоге банк ушёл из Прибалтики.