Латвия и Минфин США подписали договор, в соответствии с которым сведения о «подозрительных» клиентах латвийских банков будут передаваться американцам, сообщает RuBaltic.ru. То есть, американцы смогут по своему желанию получить информацию практически о любом клиенте латвийского банка.
Между Латвийской Республикой и Министерством финансов США был подписан договор о «технической помощи в сфере предотвращения легализации средств, полученных преступным путем, и профилактике в области предотвращения финансирования терроризма». Передача важных данных латвийского финансового сектора иностранному государству оформлена как «техническая помощь».
Министерство финансов США распространило заявление о событии, из которого следует, что американцы теперь будут иметь доступ к файлам латвийских банков и их клиентов.
«В рамках проекта Служба технической помощи Министерства финансов США предоставит в Латвии штатного эксперта, который будет оказывать квалифицированную поддержку учреждениям, занимающимся предотвращением отмывания денег, а также путем привлечения дополнительных экспертов из учреждений США», — говорится в заявлении.
На прошлой неделе министр обороны Латвии Артис Пабрикс обрушился с критикой на банковскую политику республики, назвав ее «мазохистской». В частности, глава оборонного ведомства считает, что принятые в Латвии требования в отношении банковских клиентов являются «чрезмерными и неразумными».
«Американцы не просили у нас и половины от того, что мы сами сделали, по-мазохистски стреляя себе во все возможные места», — отметил глава Минобороны.
Напомним, в 2018 году сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Минфина США (FinCEN) обвинила руководство латвийского банка ABLV в «отмывании денег для поддержки ядерной программы КНДР и нелегальных действий в России, Азербайджане и Украине». Американская финансовая разведка подчеркивала, «для того, чтобы обезопасить свои незаконные финансовые схемы от внимания государственного регулятора, ABLV активно практиковал дачу взяток должностным лицам, то есть руководству Банка Латвии». В итоге провинившийся банк принудили к самоликвидации, что привело к глобальным изменениям в банковской системе страны. В итоге пострадали местные предприниматели и простые граждане.