Госдума готовится к принятию законопроекта с поправками к антиотмывочному закону. Формально они направлены на снижение нагрузки по обязательному контролю. Однако ко второму чтению в документе появились изменения, которые, по мнению экспертов, принципиально трансформировали его суть.
Как отмечают «Известия», если поправки примут, то в России будет введен тотальный контроль за операциями юридических лиц с наличными. Действующие нормы освобождают банки от необходимости сообщать о таких операциях, если они связаны с хозяйственной деятельностью юрлиц, законопроект же предполагает тотальный контроль за кэшем.
По мнению специалистов, это осложнит жизнь кредитным организациям, а также, возможно, будет иметь неприятные последствия и для предпринимателей.
Следует отметить, что, по словам замглавы Национального совета финансового рынка Александра Наумова, сейчас кредитные организации являются основными поставщиками информации для Росфинмониторинга — они сообщают об операциях и сделках своих клиентов, которые совершаются в том числе в других организациях.
По мнению Наумова, для юридических лиц обновленный обязательный контроль может стать неприятным сюрпризом — они будут спрашивать у банков, что подозрительного во внесении на счет выручки от реализации или снятии наличных на зарплату. Тем более эти процессы и так уже контролируются Федеральной налоговой службой (ФНС).