Через эстонское отделение Danske Bank в течение 2013 года переведено $ 30 млрд «российских и бывших советских денег». Об этом накануне вечером сообщила Financial Times со ссылкой на доклад консалтинговой компании Promontory Financial.
Британская газета приводит результаты расследования, в котором указано, что «число транзакций приближается в 2013 году к $ 80 тыс., а их объем — к $ 30 млрд». Указывается, что объем переводов во много раз превышает прежние оценки, причем взятые не за год, а за период с 2007 по 2015 годы, и является невероятно большим для столь маленького банковского отделения. При этом издание обращает внимание на тот факт, что все транзакции вызывают подозрения.
EADaily напоминает, в середине августа одно из крупнейших финансовых учреждений Северной Европы Danske Bank проинформировало клиентов в Прибалтике о закрытии счетов до 27 октября. Ранее, в апреле Danske Bank сообщил, что намерен постепенно уйти с рынка стран Литвы, Латвии и Эстонии.
Прокуратура Эстонии этим летом начала расследование по жалобе международного финансиста и инвестора, основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера, который обвинил эстонское отделение Danske Bank в содействии в отмывании незаконных денег из России.