Центробанк согласился исключить из «черного списка» банков 1200 бизнесменов, рассказал 1 марта журналистам старший вице-президент Сбербанка Анатолий Попов.
В середине месяца Сбербанк обратился к регулятору с просьбой убрать из списка свыше тысячи человек, замешанных в отмывании денег, поскольку предприниматели «оступились» и сейчас их деятельность, по версии кредитной организации, является легальной.
В ЦБ просьбу выполнили, заодно пояснив, что с ноября прошлого года банки получили право самостоятельно удалять людей из списка.
Кроме того, в декабре 2017 года Госдума приняла закон о введении механизма реабилитации лиц из черного списка, позволяющий исключать из него тех, кто попал туда по ошибке.
Система обмена данными между банками, созданная для борьбы с отмыванием доходов, работает с лета прошлого года и предусматривает ряд ограничительных мер в отношении замешанных в аферах клиентов и банкиров. Например они не могут быть назначены на должности руководителя, члена совета директоров банка, приобретать свыше 10% его акций, их счета блокируют, а банки перестают с ними работать. На 1 января список включал 5,79 тыс. человек.
Как сообщало EADaily, в октябре 2017 года уполномоченный по правам предпринимателей при президенте РФ Борис Титов направил председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной письмо с просьбой разобраться в участившихся случаях блокировки банками счетов коммерческих организаций и отказа в обслуживании.