Российское МВД прокомментировало информацию газеты Guardian об участии крупных британских банков в схемах отмывания российских денежных средств. «Финансово-кредитная система Великобритании является „тихой гаванью“ для криминальных капиталов, мы говорили об этом уже много лет», — заявил РИА «Новости» заместитель министра Игорь Зубов, добавив, что появление подтверждающих это публикаций в британских СМИ свидетельствует о прогрессе в разрешении ситуации.
Среди банков, задействованных в схеме, Guardian назвала такие известные учреждения, как HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays и Coutts. Согласно оказавшимся в распоряжении газеты документам, с 2010 по 2014 годы из России было выведено не менее $ 20 млрд долларов, а реальная цифра может быть вчетверо больше. Эти деньги «очевидно были украдены или имеют иное криминальное происхождение», — заявил Guardian представитель следствия.
Цифры, приведенные британской газетой, безусловно, поражают воображение, но при этом стоит вспомнить, что бывший председатель ЦБ РФ Сергей Игнатьев в последнем интервью перед своей отставкой в середине 2013 года приводил сопоставимые показатели сомнительных операций. По оценке Игнатьева, только в 2012 году их объем, выявленный ЦБ, составил $ 49 млрд, включая $ 35 млрд трансакций, непосредственно отраженных в платежном балансе, и еще $ 14 млрд, направленных на оплату «серого» импорта.
При этом Игнатьев произнес слова, которые, похоже, во многом предопределили дальнейшую политику ЦБ уже при его преемнице Эльвире Набиуллиной: «Как показывает наш анализ, больше половины всего объема сомнительных операций проводится фирмами, непосредственно или косвенно связанными друг с другом платежными отношениями. Создается впечатление, что все они контролируются одной хорошо организованной группой лиц. При серьезной концентрации усилий со стороны правоохранительных органов, я думаю, этих лиц, а также выгодоприобретателей этих операций можно найти».
Значительное ускорение процесса отзыва банковских лицензий (при Игнатьеве их отзывалось в среднем 30 год, при Наибуллиной — втрое больше) стало подтверждением того, что новое руководство ЦБ намерено довести до конца эту работу. В процессе были не только ликвидированы многие банки, активно занимавшиеся обналичкой и выводом активов, но и названы конкретные организаторы схем.
После ареста осенью 2015 года банкира Александра Григорьева, бывшего совладельца банков «Донинвест» и «Западный», стало известно о наличии целой преступной группы в составе более 500 человек, которая использовала для вывода средств около 60 российских банков, в том числе с государственным участием. У ряда из этих банков уже отозваны лицензии, а среди их европейских контрагентов оказались более чем респектабельные учреждения. Как уже сообщало EADaily, накануне крупнейший коммерческий банк Дании Danske Bank фактически признал свое участие в организованной Григорьевым и его сообщниками «молдавской схеме».