«Говорят, шпионил на Россию»: в Молдавии криптовалютчика осудили за госизмену

Суд в Кишинёве заочно приговорил гражданина Молдавии Дениса Кукулеску к 15 годам лишения свободы по делу о госизмене и мошенничестве в особо крупных размерах. В Прокуратуре по борьбе с организованной преступностью и особым делам считают, что он перевел более € 300 тыс. (примерно 5 млн леев) «против интересов РМ».

По данным следствия, владелец фирмы SRL Shiva Company и совладелец компании Biz2pay оказывал помощь иностранному государству в осуществлении враждебной деятельности против интересов Республики Молдавия.

«Он был завербован через лиц, связанных с Федеральной службой безопасности Российской Федерации, и использовал свои знания в сфере криптовалют для организации переводов и обналичивания значительных сумм денег, поступавших из России, на территории Молдавии и Украины», — утверждают в Генпрокуратуре.

Эти средства, по версии обвинения, использовались для оплаты заданий иностранных кураторов, манипулирования общественным мнением и дестабилизации социально-политической ситуации.

«Кукулеску входил в конспиративную сеть, работу которой координировали спецслужбы России. В этой структуре он выполнял функции финансового двигателя и диспетчера. Связь с кураторами шла через гражданина Молдавии Ниджата Аскерова», — уточнили в ведомстве.

Кроме того, ему вменялись действия по разжиганию ненависти в отношении украинских беженцев, попытки организации насильственных акций и подрыва конституционного строя, а также выплаты вознаграждений за совершение противоправных действий. Также, по версии обвинения, Кукулеску собирал данные о молдавских политиках и готовил уличные беспорядки, которые в итоге удалось предотвратить.

Отдельным эпизодом стало мошенничество: мужчина обманным путём якобы получил у потерпевшего 200 тысяч USDT, что эквивалентно $ 200 тыс.

На момент вынесения приговора Денис Кукулеску на территории Молдавии не находился.

Судебное решение в отношении Кукулеску, скорее всего, будет оспорено в Апелляционном суде. Такое мнение высказал юрист сообщества Watchdog Александру Бот. По мнению эксперта, дело должно быть детально проанализировано «от начала до конца» как с точки зрения правовой классификации, так и представленных в нем доказательств.

Юрист пояснил, что в Республике Молдавия отсутствует консолидированная судебная практика по этой статье, а прецеденты ограничены. Примером может служить дело бывшего депутата Юрия Болбочану, после осуждения в первой инстанции последовало снятие обвинений и реабилитация подсудимого, что ослабило формирование стабильной судебной практики.