Юрист: ФНС может оштрафовать за регулярные поступления денег на карту

Российская Федеральная налоговая служба (ФНС) отслеживает переводы на карты физических лиц в поисках неуплаченных налогов. Это может стать основанием для штрафных санкций.

Об этом предупредил в интервью агентству «Прайм» генеральный директор Национальной юридической компании «Митра» Юрий Мирзоев. При этом он подчеркнул, что сам факт поступления денег на карту нарушением не является.

Однако некоторые виды транзакций вызывают у налоговиков подозрение. К таковым относятся переводы, которые выглядят, как оплата услуг или получение платы за сданное в аренду жилье.

«Если вы оказали услугу (дизайн, программирование, консультации, репетиторство, ремонт) или продали товар, сдали имущество в аренду и получили оплату на карту, это ваш доход», — отметил эксперт.

Также внимание налоговых органов привлекают регулярные поступления от юридических лиц или ИП. Особенно это касается сумм, получаемые от одной компании через определенные промежутки времени — они похожи на незадекларированные подработки.

«Если вы не являетесь их сотрудником по трудовому договору, но часто получаете деньги от одной компании, это может указывать на скрытые трудовые отношения или доход от предпринимательской деятельности», — уточнил юрист.

По его словам, штраф за уклонение от налогов составляет от 20 до 40% от недоплаченной суммы. Мирзоев предупредил, что у ФНС имеется масса возможностей выявить сомнительные переводы, поэтому лучше легализовать доходы, например, через самозанятость.

Ранее EADaily сообщало, что Гагаринский районный суд Москвы по ходатайству Генпрокуратуры России постановил конфисковать имущество бывшего руководителя УФНС по Ингушетии Магомеда Куштова.