Банки Армении просят клиентов раскрыть данные о налоговом резидентстве

Банки Армении обращаются к клиентам с запросом о раскрытии данных о налоговом резидентстве, сообщает компания NSV Consulting.

Эти действия связаны с ратификацией Ереваном многостороннего соглашения об автоматическом обмене информацией (MCAA). Первый обмен должен состояться в сентябре.

Банки уведомляют клиентов, что сведения по их счетам направят в страну налогового резидентства в рамках автоматического обмена финансовой информацией.

«Запросы направляются как в адрес владельцев личных счетов в армянских банках, так и контролирующих лиц/бенефициаров компаний, имеющих счета в армянских банках», — говорится в сообщении NSV Consulting.