Мексиканский Intercam Bank отверг обвинения Минфина США в отмывании денег картелей

Мексиканский банк Intercam категорически отверг обвинения в причастности к отмыванию средств для наркокартелей, содержащиеся в заявлении Управления по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) при Минфине США.

«Мы категорически отвергаем любую связь нашего банка с противоправной деятельностью, в частности с отмыванием средств, и подтверждаем нашу приверженность принципам прозрачности и законности», — говорится в официальном заявлении, опубликованном в блоге банка в соцсети X.

Ранее Минфин США впервые ввёл санкции против трёх мексиканских банков — CIBanco, Intercam и Vector — обвинив их в содействии картелям «Синалоа», «Новое поколение Халиско» и «Картелю Залива» в отмывании средств и закупке химикатов из Китая для производства фентанила.

В Intercam подчеркнули, что уже почти 30 лет работают в строгом соответствии с национальными и международными нормами, в том числе с правилами по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма. Банк продолжает нормальную деятельность — вклады клиентов, как уточняется, застрахованы мексиканским институтом защиты банковских сбережений (IPAB), инвестиции — институтом INDEVAL.

В Intercam также уточнили, что санкции не затрагивают их дочерние компании в США, и добавили, что находятся в постоянном контакте с Минфином Мексики, Банком Мексики и Национальной комиссией по банковскому и ценному рынку.

«Министерство финансов и государственного кредита заявило, что на данный момент не располагает информацией по этому вопросу», — отметили в банке.