В России начнут следить за переводами граждан по СБП и картами «Мир»

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) разработала законопроект, который позволит ведомству получить доступ к данным Системы быстрых платежей (СБП) и платежной системы «Мир».

Федеральная служба по финансовому мониторингу вносит проект федерального закона о внесении изменений в статьи Федерального закона «О противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», сообщает ТАСС со ссылкой на копию документа.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что доступ необходим для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Поправки предлагается внести в соответствующий федеральный закон.

Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев пояснил, что законопроектом предлагается предоставить право Росфинмониторингу запрашивать у АО «Национальная система платежных карт» информацию, касающуюся транзакций с использованием системы быстрых платежей и платежной системы «Мир» для противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

По словам Груздева, порядок взаимодействия Росфинмониторинга с АО «Национальная система платежных карт» по вопросам направления запросов и предоставления ответов на них, включая сроки предоставления запрашиваемой информации, ее объем и состав, будут определены соответствующим соглашением.

«Проект федерального закона призван ускорить процесс проведения Росфинмониторингом проверок в отношении переводов денежных средств, совершаемых с использованием системы быстрых платежей и платежной системы „Мир“. Предполагается, что поправки позволят повысить эффективность борьбы с отмыванием денег», — утверждает он.