Братья с Украины организовали в Европе преступный синдикат

Европейские правоохранительные органы ликвидировали преступную организацию, возглавляемую украинскими гражданами. Задержанные подозреваемые злоупотребляли временным статусом защиты, предоставленным ЕС украинским беженцам, для предоставления незаконных финансовых услуг другим преступным группировкам, сообщила в понедельник, 27 января, организация полицейского сотрудничества Европейского союза «Европол».

Полицейская операция, которой предшествовали рейды, состоялась в ноябре прошлого года. В ходе операции были арестованы 23 подозреваемых, изъято € 35,7 млн наличными, банковские счета и криптовалюта, а также 36 транспортных средств, недвижимость, роскошные часы и ювелирные украшения.

Согласно пресс-релизу «Европола», преступная организация, которой руководили два брата украинца, предоставляла незаконные услуги по доставке наличных и подпольные банковские услуги другим преступным сетям. В сеть также входили китайцы, которые оказывали услуги по отмыванию денег. Их услугами пользовались различные постсоветские и азиатские преступные группировки, занимающиеся незаконным оборотом наркотиков, уклонением от уплаты налогов или контрабандой нелегальных товаров, главным образом в Испании.

«Европол» обратил внимание на тот факт, что многие украинцы, спасаясь от войны, привезли свои сбережения в Европу наличными. Преступная сеть воспользовалась упрощенными процедурами, которые позволяли переводить деньги между различными юрисдикциями, и перемещала огромные суммы денег, не подвергаясь детальному досмотру во время таможенных проверок.

Перевозчики наличных, в том числе члены семей лидеров преступной организации, регулярно путешествовали между Испанией, Кипром, Францией и другими странами и представляли наличные как свою собственность. После ареста нескольких перевозчиков наличных преступная организация изменила свои методы и обратилась к криптовалютам, чтобы затруднить отслеживание денежных потоков. По оценкам, в период с марта 2023 по февраль 2024 года было переведено по меньшей мере € 75 млн. В ходе рейдов на Кипре власти изъяли и заморозили криптовалюты на сумму около € 26 млн.