Центробанк отозвал лицензию у банка, подозреваемого в переводе денег террористам

С 15 ноября лицензии на работу лишился ООО «Банк корпоративного финансирования» (ООО «Банк БКФ»). Соответствующее решение опубликовано на сайте Центробанка России.

«Банк России приказом от 15.11.2024 № ОД-1888 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Общества с ограниченной ответственностью „Банк корпоративного финансирования“ ООО „Банк БКФ“ (рег. № 2684, г. Москва)», — информирует регулятор.

По данным Банка России, организация участвовала в подозрительных операциях — например, вывод денег за границу и несоблюдение закона о противодействии отмыванию преступных доходов вместе с финансированием терроризма. Кроме этого, работа ООО «Банк БКФ» долгое время характеризовалась низким качеством активов, хронической убыточностью и неэффективностью продвигаемой бизнес-модели.

В рейтинге величины активов лишенный лицензии банк находился на 230-м месте.