В Казахстане преступники использовали 30 тысяч банковских карт для отмывания денег

30 тысяч банковских карт казахстанцев использовали преступники для отмывания денег, сообщает Sputnik со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) РК.

Как заявили в ведомстве, банковские карты граждан используют для легализации преступного дохода.

«Желая помочь и предоставляя свою карту для совершения финансовых операций, граждане рискуют стать „дропами“, не осознавая, что их втягивают в преступные схемы», — говорится в заявлении.

В АФМ предупредили, что деньги могут поступать от киберпреступлений или других преступных схем, таких как торговля наркотиками и людьми.

«Согласно проведенному анализу, 30 тыс. банковских карт были использованы в схемах реализации наркотиков с общим оборотом 22 млрд тенге», — далее заявили в ведомстве.

Это, как добавили фискалы, влечет серьезные последствия, включая конфискацию имущества, административное и уголовное наказание.

«В группе риска — безработные, пенсионеры, студенты и социально уязвимые группы населения», — пояснили в ведомстве.

Суммы переводов от 7,5 тысяч (15,5 долларов) до 15 тысяч тенге (31,1 долларов), что соответствуют стоимости разовых доз наркотических средств, пояснили в АФМ. Впоследствии эти деньги выведены на криптокошельки злоумышленников.

«Когда вам предлагают переводить деньги за вознаграждение, диалог ведется только онлайн, и вы не знаете гражданина или компанию, которые обещают вам легкий заработок, рекомендуем проявлять бдительность, чтобы не втянуть себя в преступную схему. Если вы столкнулись с такими предложениями, прекратите все контакты с мошенниками, не переводите деньги», — предупредили в агентстве, призвав сообщать о факте мошенничества в соответствующие органы, которые помогут разобраться в ситуации.