По запросу ФБР в Португалии задержан глава криптовалютной компании россиянин Андрюнин

В Португалии по запросу ФБР задержан глава криптовалютной компании-маркетмейкера Gotbit 26-летний россиянин Алексей Андрюнин. Gotbit, а также еще три компании обвиняются Минюстом США в манипулировании рынком и фиктивных сделках (вош-трейдинг) для искусственной накрутки торговых объемов торгов для токенов, сообщает телеграм-канал «База».

Каждая из компаний работала с низколиквидными криптоактивами второго эшелона и мемкоинами. По словам обвинителей, это стало первым уголовным преследованием за манипулирование рынком и фиктивную торговлю в сфере криптовалют.

Задержанный Андрюнин в ходе нескольких интервью блогерам на YouTube рассказывал, что его компания занимается «созданием ликвидности» и в основном договаривается с разработчиками, токены которых находятся за пределами топ-100 крупнейших криптовалют и не торгуются на крупных биржах.

В рамках операции «Зеркала токенов» ФБР создало собственный криптотокен, чтобы заключить с каждой из обвиняемых компаний договор и доказать факты нарушений на десятки миллионов долларов.

Как сообщается, конфискована криптовалюта на $ 25 млн и отключены боты для создания фиктивных торговых объемов для более чем 60 криптовалют.

Алексей Андрюнин создал Gotbit в 2018-м, будучи первокурсником МГУ. Как в 2020-м году писало издание о криптовалютах Coindesk, за определенную плату фирма Gotbit, состоящая на тот момент из двух человек, программировала ботов на торговлю токенами друг с другом, создавая таким образом достаточно «объема» на биржах для их продвижения в списке CoinMarketCap.