Турцию исключили из серого списка «отмывателей денег»

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) исключила Турцию из серого списка организации. Об этом сообщает сегодня, 28 июня, турецкий телеканал TRT Haber.

Решение принято на Генеральной ассамблее FATF в Сингапуре.

Министр финансов Турции Мехмет Шимшек, который находится в Сингапуре, заявил об успехе реализованных мер, направленных на исключение страны из серого списка FATF.

«Мы добились успеха», — написал он в соцсети X.

Глава FATF Раджа Кумар сообщал ранее в этом году, что для окончательного решения об исключении Турции из серого списка потребуется выездная проверка. По итогам аудита в 2019 году FATF выявила существенные недостатки в мерах Турции по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, в связи с этим было принято решение дать ей время исправить упущения. В 2021 году организация повторно провела инспекцию, но вновь выявила недостатки, которые «могут нести угрозу целостности международной финансовой системы». Тогда же FATF добавила Турцию в серый список, который предполагает усиленный мониторинг со стороны организации.

FATF со штаб-квартирой в Париже основана в 1989 году и является межправительственной организацией, которая занимается выработкой мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, а также осуществляет оценки соответствия национальных систем этим стандартам. Турция присоединилась к организации в 1991 году.