Меню
  • $ 84.19 +0.32
  • 91.03 -0.29
  • ¥ 11.61 -0.05

Турцию исключили из серого списка «отмывателей денег»

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) исключила Турцию из серого списка организации. Об этом сообщает сегодня, 28 июня, турецкий телеканал TRT Haber.

Решение принято на Генеральной ассамблее FATF в Сингапуре.

Министр финансов Турции Мехмет Шимшек, который находится в Сингапуре, заявил об успехе реализованных мер, направленных на исключение страны из серого списка FATF.

«Мы добились успеха», — написал он в соцсети X.
▼ читать продолжение новости ▼

Глава FATF Раджа Кумар сообщал ранее в этом году, что для окончательного решения об исключении Турции из серого списка потребуется выездная проверка. По итогам аудита в 2019 году FATF выявила существенные недостатки в мерах Турции по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, в связи с этим было принято решение дать ей время исправить упущения. В 2021 году организация повторно провела инспекцию, но вновь выявила недостатки, которые «могут нести угрозу целостности международной финансовой системы». Тогда же FATF добавила Турцию в серый список, который предполагает усиленный мониторинг со стороны организации.

FATF со штаб-квартирой в Париже основана в 1989 году и является межправительственной организацией, которая занимается выработкой мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, а также осуществляет оценки соответствия национальных систем этим стандартам. Турция присоединилась к организации в 1991 году.

Постоянный адрес новости: eadaily.com/ru/news/2024/06/28/turciyu-isklyuchili-iz-serogo-spiska-otmyvateley-deneg
Опубликовано 28 июня 2024 в 12:26
ТОП-10
  • Сейчас
  • Сутки
  • Неделя
  1. Фицо предупреждал: Австрия заплатила за отказ от «Газпрома» ценами на электроэнергию
  2. «Это реальность, глупец!»: рекордная популярность «АдГ» — ультиматум Мерцу
  3. В Белгородской области погибла военкор Первого канала Анна Прокофьева
  4. Главный спор в Варшаве — отдать ли России восточную часть Польши по линии Вислы?
  5. Суд поддержал пограничников, не пустивших в Россию украинку из-за переписки в гаджете
  6. Самая глупая в ЕС, министр-алкоголик, последний козырь Киева: утренний кофе с EADaily
  7. Украинские беженцы в Германии распродают продукты от благотворительных организаций
  8. Ситуация в Гагаузии быстро накаляется — Кишинев стягивает силовиков
  9. «Рассчитана на одноклеточных?»: реклама «Иди в ВСУ за чизбургеры» взорвала Украину
  10. Директор Запорожской АЭС: Для работы станции участия других стран не требуется
  1. Украинские беженцы в Германии распродают продукты от благотворительных организаций 81670
  2. Председатель ЕК фон дер Ляйен утратила свое влияние в Европе — Bild 59299
  3. Китай построит в Узбекистане завод по производству сельхозтехники 46404
  4. Банки Казахстана требуют от производителей республики прекратить отношения с Россией 38302
  5. «Ветераны России» призвали признать иноагентом музыканта и певца Юрия Шевчука 36525
  6. «Ростех» отреагировал на новость, что Россия лишится вертолетов «Ансат» 26648
  7. В Кабуле началось строительство транспортного терминала стоимостью $ 180 млн 25729
  8. Прекращено действие договора о правовой помощи между Россией и Эстонией 24190
  9. Наступление ВСУ на Белгородскую область: «Акт агонии Зеленского» 23792
  10. Самая глупая в ЕС, министр-алкоголик, последний козырь Киева: утренний кофе с EADaily 23636
  1. Председатель ЕК фон дер Ляйен утратила свое влияние в Европе — Bild 218877
  2. Европа завидует росту популярности в Китае товаров под брендом «Сделано в России» 169882
  3. США говорят не о покупке АЭС Украины — эксперт 162643
  4. Bild: «Северный поток — 2» могут передать под контроль США для поставок газа в ФРГ 160263
  5. Украинские АЭС и ТЭС — беспроигрышная сделка для США. Но что же Россия? 122839
  6. Украинские беженцы в Германии распродают продукты от благотворительных организаций 113425
  7. Утром в воскресенье на Земле начнется сильная магнитная буря — ученые РАН 101027
  8. Недолго делал шоу: бывший ведущий Первого канала закрыл ИП во Франции 95764
  9. В Белоруссии на границе с Украиной открыли новую погранзаставу 92959
  10. Российская армия наступает: ВСУ грозит окружение в Сумской области — «Резидент» 75429
Все новости
Загрузить ещё
Одноклассники