Пора открыть отдел OFAC: индийские банки запутались в американских санкциях

Индийские банки обратились с просьбой к властям создать при Департаменте финансовых услуг (DFS) подразделение Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC), чтобы давать рекомендации, связанные с санкциями Вашингтона. Об этом сообщает The Hindu Business Line.

Индийские банки считают, что если при DFS будет создано подразделение OFAC, то банковская система в целом сможет использовать единый подход под его руководством, чтобы минимизировать риски, связанные с несоблюдением санкций США.

«Рекомендации OFAC, посольства США в Нью-Дели индийским банкам обычно касаются санкций, введенных США против других стран, особенно России и Ирана. Банки получают рекомендации непосредственно от OFAC, сказал высокопоставленный банкир государственного сектора, добавив, что иногда обращение за разъяснениями по ним влечет за собой выплату огромных гонораров консультантам», — говорится в статье.

Несоблюдение условий санкций может привести к тому, что банк столкнется с такими рисками, как репутационный ущерб, санкции регулирующих органов, судебные разбирательства и штрафы.

Отмечается, что в октябре 2023 года Коалиция по ограничению цен (в которую входят страны G-7, Европейский союз и Австралия) выпустила рекомендацию для «морской нефтяной промышленности и связанных с ней секторов» в отношении сырой нефти и нефтепродуктов российского происхождения. Кроме того, санкции против стран могут вводить США, Евросоюз, членами которого являются 27 стран, и Организация Объединенных Наций (членами которой являются 193 страны).

Таким образом, подразделение OFAC могло бы помочь банкам ориентироваться в санкционных программах, гарантируя, что они не совершат ошибку, когда речь идет о соблюдении требований.