Иран переводит деньги через британские банки, чтобы обойти санкции — СМИ

Иран выделяет средства странам по всему миру через два британских банка-гиганта при активном участии иранских секретных служб в рамках масштабной операции по уклонению от санкций, сообщает «Файнэншл Таймс».

Лондонское деловое издание процитировало документы о сделках, из которых следует, что Нефтехимическая коммерческая компания Ирана, на которую распространяются международные санкции, поддерживает подставные компании, зарегистрированные в Лондоне, а их счета находятся в двух крупных лондонских банках — «Ллойдс» и «Сантандер». Нефтехимическая коммерческая компания является частью сети иранских компаний, которые, по данным правительства США, собирают сотни миллионов долларов для Корпуса стражей Исламской революции — элитного подразделения, отвечающего за иностранные специальные операции, бригады «Аль-Кудс», и сотрудничают с российскими спецслужбами для финансирования иностранных ополченцев, действующих в Сирии в интересах Ирана, продолжает «Файнэншл Таймс».

Британское издание напомнило, что Нефтехимическая коммерческая компания Ирана и её британская дочерняя компания находятся под санкциями США с 2018 года. Однако документы, электронные письма и остатки на счетах показывают, что британская «дочка» продолжала работать из своего офиса в одном из самых дорогих районов Лондона — Белгравии — через сложную сеть британских подставных компаний.

Согласно исследовательскому отчету, подставные компании в Великобритании получают финансирование от подставных компаний, зарегистрированных в Китае, также принадлежащих Ирану, но скрывающих свою собственность за трастовыми соглашениями и номинально назначаемыми советами директоров.

Британское правительство только что объявило о санкциях против должностных лиц Корпуса стражей Исламской революции в Иране, а также «организованных преступных группировок», сотрудничающих с тегеранским режимом, за угрозы журналистам и правозащитникам, главным образом в Великобритании и за ее пределами. В качестве прелюдии к санкциям британский телеканал «Ай-ти-ви ньюс» недавно опубликовал репортаж о том, что специальное подразделение Стражей якобы готовило заговор с целью убийства двух ведущих базирующегося в Лондоне иранского новостного канала «Иран интернэшнл». По данным британского правительства, это была лишь одна из выявленных угроз. В Лондоне утверждают, что с января 2022 года Тегеран по меньшей мере пятнадцать раз пытался убить британских граждан и других деятелей из числа иранских политических эмигрантов, имеющих связи с Великобританией, и публиковал публичные призывы убивать людей, ставших мишенью.

EADaily уточняет, что Великобритания, в отличие от Соединённых Штатов, поддерживает дипломатические отношения с Ираном и имеет прямые регулярные рейсы между двумя странами.