Армянского олигарха подвели к конфискации незаконно нажитого имущества

Департамент по конфискации незаконно приобретëнного имущества Генеральной прокуратуры Армении 8 октября начал расследование в отношении имущества, принадлежащего Гагику Царукяну. Соответствующее заявление сегодня, 23 ноября, распространила Генпрокуратура республики.

В ходе расследования указанный департамент, осуществляя свои полномочия, предусмотренные законом «О конфискации имущества незаконного происхождения», сделал соответствующие запросы в различные государственные органы и органы местного самоуправления, собрал необходимую информацию, в том числе сведения, относящиеся к банковской тайне. В суд подано заявление о применении предварительных мер обеспечения к незаконно приобретëнному Царукяном имуществу.

Решением суда одному из крупнейших предпринимателей страны, лидеру партии «Процветающая Армения» (ППА) и аффилированным с ним лицам запрещено совершать действия, связанные с управлением рядом недвижимого и движимого имущества.

9 октября в Антикоррупционный суд был подан иск о конфискации имущества незаконного происхождения, который был принят к производству по возбуждëнному делу на следующий день, 10 октября.

Согласно иску, Генпрокуратура Армении представила в суд ходатайство о конфискации имущества Гагика Царукяна и связанных с ним лиц в пользу государства. В данный список, в частности, вошли: 79 объектов недвижимости, 42 автомобиля, 86,4 млрд драмов ($ 216 млн), акции и доли участия в 39 юридических лицах.

Служба национальной безопасности (СНБ) Армении 14 июня 2020 года распространила заявления о трёх уголовных делах, фигурантом которых стал лидер ППА. В рамках одного из дел, по данным СНБ, в результате незаконной деятельности компаний Царукяна в сфере игорного бизнеса, государственный бюджет не получил более 60 миллионов долларов. Второе дело касалось предполагаемых случаев раздачи взяток избирателям со стороны ППА во время парламентских выборов 2017 года. Ещё по одному уголовному делу компании, входящей в бизнес-империю Царукяна, инкриминировалось незаконное присвоение земельных участков в Котайкской области республики.