Сдавайте ваши карты: в Молдавии расследуют незаконное финансирование партий

Обыски, проведенные вчера сотрудниками Национального антикоррупционного центра, касались нескольких политических объединений, а у фигурантов были связи с объявленной в Молдавии неконституционной политической партией «Шор». Об этом на пресс-конференции сегодня, 5 октября, рассказала глава Антикоррупционной прокуратуры, гражданка США Вероника Драгалин.

По ее словам, по всей стране было проведено более 70 следственно-оперативных мероприятий по делу об отмывании денег и незаконном финансировании политических партий. Драгалин отметила, что по их итогам пока никто не был задержан, но была вскрыта новая схема финансирования оппозиции из-за рубежа.

«Правоохранительные органы уже несколько месяцев проводят следственные мероприятия по нескольким делам о незаконном финансировании партий, которые намерены участвовать в выборах. Они включали в себя: прослушивание телефонных разговоров, отслеживание людей, передачу денег и способов распределения финансовых средств политическим партиям. Доказательства сейчас изучаются. Мы не можем предоставить подробную информацию о статусе лиц», — уточнила прокурор.

В свою очередь заместитель директора Национального центра по борьбе с коррупцией Александр Пынзарь добавил, что начатое расследование продолжается. В настоящее время собираются и исследуются доказательства поступления денег для финансирования некоторых политических партий.

В то же время Начальник Генеральной инспектората полиции Виорел Чернэуцяну пояснил, что фигуранты этого дела используют новый способ финансирования и отправки денег, что затруднило работу правоохранительных органов

«В начале сентября этого года была попытка ввести в страну 1 975 банковских карт для перевода на них денег. Ее совершили двое иностранцев и один молдавский гражданин. Банковские карты были изъяты. Они должны были быть розданы ключевым лицам в политических партиях, финансируемых из внешних средств. В ходе вчерашних обысков были изъяты эти карты, мобильные телефоны, планшеты, деньги в национальной и иностранной валюте, незаконно хранившееся оружие и документы. Целью схемы было сокращение числа курьеров, систематически документируемых сотрудниками правоохранительных органов», — рассказал Чернэуцяну.

Он настоятельно рекомендовал гражданам, воспользовавшимся такими картами, сообщать в правоохранительные органы и сотрудничать со следствием, чтобы в дальнейшем не быть привлеченными к уголовной ответственности по факту отмывания денег.

Напомним, у представителей оппозиционных в Молдавии партий «Шанс» и «Возрождение», которые связывают с политиком и бизнесменом Иланом Шором (партия «Шор» объявлена неконституционной) накануне прошли обыски. В пресс-релизах политформирований отмечается, что такому беспрецедентному давлению не подвергалась ни одна оппозиционная партия. Там считают, что такими действиями власть преследует цель запугать или выбить их из предвыборной гонки.

Как сообщало EADaily , за незаконное финансирование партия «Шор» по запросу правительства была признана Конституционным судом РМ вне правового поля. Политформирование запретили, а парламентскую фракцию расформировали, депутаты стали независимыми, без права объединения в группы или присоединения к другим фракциям. Вчера на законодательном уровне в срочном порядке были внесены поправки в Кодекс о выборах ограничивающие на три года в избирательном праве представителей неконституционных партий (запрещено участие в выборах в качестве кандидатов). Вероятнее всего, этот список в ближайшее время пополнят представители и других политических оппозиционных формирований.