В Ростове-на-Дону силовики задержали нелегальных банкиров, получивших 1,3 млрд рублей

В Ростове-на-Дону силовики из МВД и ФСБ задержали восемь подозреваемых в незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей, получившие незаконный доход в размере 1,3 млрд рублей. Об этом сегодня, 1 августа, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Ростовской области совместно с коллегами из регионального управления ФСБ России задержали восьмерых подозреваемых в незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей», — сказала она журналистам.

Согласно данным МВД России, с 2007 по 2022 год задержанные оказывали различным компаниям услуги по обналичиванию денег и уклонению от уплаты налогов. В этих целях злоумышленники зарегистрировали на подставных лиц 38 организаций, которые якобы предоставляли услуги, связанные со строительством, грузоперевозками, реализацией строительных материалов и промышленного оборудования.

«За совершение переводов и обналичивание денег теневые банкиры брали с клиентов вознаграждение в виде процента от поступивших средств. Таким образом им удалось заработать свыше 1,3 млрд рублей», — пояснила представитель ведомства.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело (ст. 172 УК РФ). В ходе обысков силовики изъяли банковские и бухгалтерские документы, выписки движения по счету, компакт-диски с финансовой информацией и иные предметы, которые имеют доказательственное значение.