В Казахстане испугались американских санкций и делают все, чтобы под них не попасть

Все банки второго уровня, финансовые организации значительно усилии комплаенс процедуры для соблюдения антироссийских санкций. Об этом заявила председатель казахстанского Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова, сообщает сегодня, 26 апреля, ИА «Казинформ».

«Касательно санкций и применении их в финансовом секторе, все банки второго уровня Казахстана, все финансовые организации значительно усилии комплаенс процедуры для соблюдения санкций, которые были введены американскими регуляторами, регуляторами Великобритании и европейскими регуляторами. То есть, значительно усилены комплаенс процедуры, комплаенс службы, и все ограничения, которые накладываются, в частности, на использование иностранной валюты в расчетах, работа с санкционными лицами, включенными в различные списки — полностью эти требования соблюдаются», — сказала Абылкасымова.

По ее словам, сейчас больше вопрос стоит в том, чтобы банковская система не была использована для обхода антироссийских санкций.

«Это очень важно. И соответствующие комплаенс процедуры также предусмотрены банками второго уровня. Для регулирования данного вопроса у нас утверждены в соответствии с требованиями FATF детальные требования и регулирование по каждому сектору финансового рынка. То есть, отдельное есть постановление и регулирование по банковскому сектору, страховому рынку, рынку ценных бумаг и по микрофинансовому сектору. В прошлом году мы начали проводить процедуру взаимной оценки Евразийской группы. Она проводит оценку в соответствии с законодательством Казахстана и практики применения по соблюдению рекомендаций FATF по борьбе с отмыванием денег, противодействию терроризму. В рамках данных постановлений в обязательном порядке предусмотрены соответствующие процедуры», — добавила Абылкасымова.

При этом она отметила, что пока никаких уведомлений о санкциях в отношении Казахстана не было.

«Никаких уведомлений нет. То есть, мы принимаем все необходимые меры для того, чтобы избежать риска наложения вторичных санкций на финансовый сектор Казахстана. Это крайне важно, и мы соблюдаем полностью требования, которые выставляют и регуляторы, а также внешние банки-корреспонденты для наших отечественных банков», — заключила Абылкасымова.

Ранее сообщалось о приезде в Казахстан делегации американского Минфина. В ее составе сотрудники финансовой разведки США и Управления по контролю за иностранными активами (OFAC). Цель визита — принятие полного комплекса мер по соблюдению Казахстаном антироссийских санкций. Другая цель — создание на территории республики постоянного представительства OFAC для осуществления контроля за этим процессом.

Руководитель американской делегации Элизабет Розенберг во время посвященного этим вопросам «круглого стола», проведенного в Астане, заявила, что Казахстан с каждым днем все больше и больше рискует попасть под вторичные американские санкции.

Причиной тому, по ее словам, служит оказание республикой помощи России в уклонении от наложенных на нее странами Запада торговых и финансовых ограничений.

«Растет риск как в отношении Республики Казахстан, так и в отношении казахстанских компаний и казахстанских банков. Мы находимся в партнерстве с нашими казахстанскими коллегами, с представителями правительства, с представителями частного сектора для того, чтобы ясно обозначить эти риски существующие, а также последствия, которые могут возникнуть в связи с помощью Российской Федерации в уклонении от санкций и мер экспортного контроля», — заявила Розенберг.