Нацбанк Украины обязал банки собирать информацию о клиентах, связанных с Россией

Украинские банки теперь обязаны собирать и передать в НБУ информацию о своих клиентах, связанных с Россией. Соответствующее постановление № 26 «О раскрытии информации о связях клиентов с государством, которое осуществляет вооруженную агрессию против Украины» принял Нацбанк 16 марта 2023 года. Об этом сообщает Национальный банк Украины на своем официальном сайте.

По указанию НБУ, украинские банки отныне обязаны «обеспечить во время своей деятельности выявление и документирование информации о связах клиентов и их контрагентов с государством, которое осуществляет вооруженную агрессию против Украины и гражданами / резидентами этого государства» в объемах, которые установил Нацбанк.

Речь идет как о физических, так и о юридических лицах, а также о компаниях, акционером которых является РФ как государство, либо гражданин РФ как конечный бенефициар.

В постановлении НБУ утвердил перечень соответствующих данных по каждой категории клиентов. Также Нацбанк зарезервировал за собой право обращаться в любой украинский банк с запросом на передачу данных по любому из клиентов.

Глава НБУ Андрей Пышный возложил контроль за выполнением постановления на своего заместителя Дмитрия Олийныка.