В Грузии ужесточили контроль за всеми транзакциями, связанными с Ираном

Нацбанк Грузии поручил всем коммерческим банкам страны усилить проверки транзакций, связанных с Ираном, чтобы соблюсти американские санкции.

«В условиях полномасштабных санкций США против Ирана, банковские операции, прямо или косвенно связанные с Исламской Республикой Иран и товарами иранского происхождения, могут рассматриваться как нарушение международных санкций, введенных США», — заявили в Нацбанке.

Речь идет также об операциях, связанных с перевозкой грузов через территорию Ирана и транспортными средствами, зарегистрированными в Иране — воздушный, морской, наземный, железнодорожный.

«В целях соблюдения требований международных санкций, введенных США, коммерческие банки обязаны применять усиленные превентивные меры в отношении лиц, связанных с Ираном, а также осуществлять усиленный мониторинг операций, связанных с Ираном, и в случае риска нарушения санкций, не пропускать подобные сделки», — предупредил Нацбанк.

Регламент обязателен для всех банков, работающих в Грузии. Кроме регламента, коммерческие банки могут исходя из собственной политики использовать и более жесткие механизмы контроля, заявил грузинский регулятор.