Банкам указано уделять повышенное внимание к операциям, совершаемым иноагентами

Банк России рекомендовал банкам и некредитным финансовым организациям (НФО) уделить повышенное внимание к операциям, совершаемым иноагентами или в их пользу, чтобы избежать нарушения законодательства.

В информационном письме за подписью зампреда ЦБ Ольги Поляковой говорится, что с 1 декабря 2022 года вступает в силу закон N255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», запрещающий лицам, признанным иноагентами, получать финансовую господдержку и вносить пожертвования в избирательные фонды кандидатов и политических партий.

В связи с этим Банк России рекомендует кредитным организациям и НФО в рамках реализации программ управления рисками, в том числе правовым риском и риском потери деловой репутации, обеспечить повышенное внимание к соответствующим операциям, совершаемым иностранными агентами или в их пользу, и не допускать вовлечения в осуществление таких операций.