Росфинмониторинг ликвидировал ландроматы, прокачавшие около 30 млрд рублей

Росфинмониторинг ликвидировал 19 теневых площадок, или ландроматов, которые оказывали незаконные финансовые услуги и профессионально отмывали деньги. Эта работа проводилась совместно с правоохранительными, надзорными и контрольными органами.

Как следует из отчёта ведомства, ликвидация теневых площадок привела к возбуждению 62 уголовных дел. Росфинмониторинг установил около 4 000 организаций и физлиц, которые принимали участие в их работе. В том числе 49 организаторов, более 100 заказчиков, в пользу которых проводились незаконные операции, и почти 3 000 технических участников — в основном фирм-однодневок, через которые проводились платежи.

«Как правило, услуги теневых площадок востребованы при проведении операций по серому импорту и реализации различных схем, связанных с совершением налоговых правонарушений», — отмечают в Росфинмониторинге.

Ликвидированные теневые площадки действовали на территории России, при этом некоторые из них оказывали услуги по переводу денег за рубеж. По оценкам ведомства, общий объем операций, который проходил через все ландроматы в 2021 году, составлял около 30 млрд рублей.

Эксперты отмечают, что теневые площадки в прошлом году оставались востребованным инструментом для функционирования теневой экономики. С их помощью серая экономика снабжается неконтролируемой наличностью и обеспечивается международными трансферами в обход государственного контроля.