Разнарядка из Брюсселя: Грузия усиливает контроль за банковскими операциями

Парламент Грузии внес в законодательный орган страны поправки в «Закон содействии пресечению отмывания денег и финансирования терроризма».

Поправки предусматривают расширение списка ведомств, которые смогут запрашивать у Службы финансового мониторинга информацию о подозрительных транзакциях. На практике будет расширен и список поводов, на которые распространяется право запроса информации.

«Изменения в законодательство вносятся по рекомендации европейских партнеров», — заявил в ходе заседания юридического комитета глава Службы финансового мониторинга Валериан Хасашвили.

Как отметил глава юридического комитета Анри Оханашвили, рекомендации международных партнеров и организаций «заслуживают внимания.

«Мы учитываем их советы, анализируем, и, соответственно, исходя их этого происходит инициирование вопросов. А Служба финансового мониторинга непосредственно включена в этот процесс в рамках своей компетенции», — заявил член большинства.

Глава юридического комитета также добавил, что депутаты поддержали рассмотрение законопроекта в ускоренном режиме, поскольку исправление неточностей в законодательстве позволит «более полноценно выполнять рекомендации».

EADaily сообщало, что украинская сторона (включая ее разведку) выступила с обвинениями в том, что Грузия якобы помогает России в «контрабанде оружия», а также в «обходе санкций путем реэкспорта российских товаров на международные рынки под видом своей продукции». Официальный Тбилиси заявляет, что не помогает России обходить санкции.