Меню
  • $ 88.21 +0.04
  • 90.89 -0.94
  • ¥ 12.04 -0.13

Разнарядка из Брюсселя: Грузия усиливает контроль за банковскими операциями

Парламент Грузии внес в законодательный орган страны поправки в «Закон содействии пресечению отмывания денег и финансирования терроризма».

Поправки предусматривают расширение списка ведомств, которые смогут запрашивать у Службы финансового мониторинга информацию о подозрительных транзакциях. На практике будет расширен и список поводов, на которые распространяется право запроса информации.

«Изменения в законодательство вносятся по рекомендации европейских партнеров», — заявил в ходе заседания юридического комитета глава Службы финансового мониторинга Валериан Хасашвили.
▼ читать продолжение новости ▼

Как отметил глава юридического комитета Анри Оханашвили, рекомендации международных партнеров и организаций «заслуживают внимания.

▼ читать продолжение новости ▼
«Мы учитываем их советы, анализируем, и, соответственно, исходя их этого происходит инициирование вопросов. А Служба финансового мониторинга непосредственно включена в этот процесс в рамках своей компетенции», — заявил член большинства.

Глава юридического комитета также добавил, что депутаты поддержали рассмотрение законопроекта в ускоренном режиме, поскольку исправление неточностей в законодательстве позволит «более полноценно выполнять рекомендации».

EADaily сообщало, что украинская сторона (включая ее разведку) выступила с обвинениями в том, что Грузия якобы помогает России в «контрабанде оружия», а также в «обходе санкций путем реэкспорта российских товаров на международные рынки под видом своей продукции». Официальный Тбилиси заявляет, что не помогает России обходить санкции.

Постоянный адрес новости: eadaily.com/ru/news/2022/05/11/raznaryadka-iz-bryusselya-gruziya-usilivaet-kontrol-za-bankovskimi-operaciyami
Опубликовано 11 мая 2022 в 10:28
ТОП-10
  • Сейчас
  • Сутки
  • Неделя
  1. Пахан Зеля и общак ЕС, шиш без масла, Мерц без НАТО: утренний кофе с EADaily
  2. «На коротком поводке»: Мерц приступил к низложению Шольца
  3. Диверсия и позор: Первый канал вырезал песни «Русские» и «Небо славян» из концерта
  4. В Словакии предложили ЕС попросить Киев вернуть потраченные на Украину деньги
  5. Трамп назвал странным вопрос об участии США в восстановлении Украины
  6. Украинские каратели расстреляли жителей пятиэтажки в Селидово — очевидец
  7. США убрали из проекта соглашения с Киевом по ископаемым пункт о 100%-м контроле — FT
  8. «Здесь русских не на дух»: им «Небо славян» костью в нёбо вонзилось — мнение
  9. CBS: Американским чиновникам разрешили игнорировать Маска
  10. Евросоюз будет конкурировать с Трампом за недра Украины: фон дер Ляйен тут как тут
  1. США убрали из проекта соглашения с Киевом по ископаемым пункт о 100%-м контроле — FT 74763
  2. Варшава подсчитала потери, понесенные из-за поддержки Киева 42771
  3. Россия отказала Литве в рассмотрении запросов об истребовании документов 39192
  4. Представительство «России сегодня» в Азербайджане ликвидировано 38371
  5. Фон дер Ляйен обнаружила невиданный доселе эффект санкций на экономику России 34055
  6. Верховная рада провалила голосование за Зеленского в присутствии еврокомиссаров 31851
  7. Диверсия и позор: Первый канал вырезал песни «Русские» и «Небо славян» из концерта 29383
  8. Зеленский может в ближайшее время попросить убежище в Турции — Akşam 24610
  9. Пока шли выборы: в Германии завершился громкий «скандал с сандалиями» 24580
  10. Российский уран отпустили в США в ручном режиме: экспорт возобновился 22479
  1. Россия отказала Литве в рассмотрении запросов об истребовании документов 588667
  2. Бывшая ведущая Первого канала объявлена иноагентом 315601
  3. Китай почти полностью обанкротил целую отрасль промышленности Восточной Европы 274497
  4. В Эстонии задумались: как дешевая финская электроэнергия стала дорогой для Прибалтики 174660
  5. Таинственный миллиардер решил купить завод по производству эксклюзивной водки в ЕС 160133
  6. Госструктуры США заточены под бизнес-интересы Сороса: как USAID оплатил выборы Санду 131308
  7. США убрали из проекта соглашения с Киевом по ископаемым пункт о 100%-м контроле — FT 127110
  8. ВСУ не могут выйти: ВС России вошли в село Улаклы в андреевском «мешке» — Мучной 124257
  9. Украина потратила миллионы долларов и отказалась от турецких судов-электростанций 115967
  10. Тысячи польских фермеров столкнулись с запретом эксплуатировать трактора «Беларусь» 109605
Все новости
Загрузить ещё