Деанонимизация Европы: ЕС заставит владельцев криптовалют идентифицироваться

Сегодня в ЕС ожидается принятие решения о подписании закона, запрещающего любые анонимные криптопереводы. Европарламент планирует распространить это на все криптовалютные транзакции, а также ограничить или запретить переводы в криптовалюте из ЕС в места, считающиеся налоговым убежищем.

Напомним, действующие рекомендации FATF по регулированию криптовалют и деятельности операторов криптовалютных сервисов уже обязывают компании идентифицировать получателя платежа на сумму, превышающую € 1 000. Однако национальные правительства Евросоюза предложили отказаться от нижнего предела при распространении правил на криптоактивы, поскольку крупные транзакции могут быть разбиты на более мелкие — практика, известная как «смурфинг».

Еврочиновники предлагают проводить проверку личностей участников операций и деанонимизировать все криптовалютные транзакции, независимо от их размера.

«Внутренние парламентские документы, с которыми ознакомился CoinDesk, показывают высокую вероятность того, что члены Комитета по экономическим вопросам Европарламента поддержат поправку и проголосуют за прекращение анонимности даже небольших транзакций в криптовалюте», — отмечает портал Bits.media.

Законодатели готовы включить в правила по борьбе с отмыванием денег (AML) движение криптоактивов между нехостинговыми криптовалютными кошельками, несмотря на неопределенность в отношении того, как можно обеспечить соблюдение этой процедуры.

Также депутаты потребуют от поставщиков криптовалютных услуг воздержаться от совершения или содействия любым переводам, которые сопряжены с риском отмывания денег или преступлений. Предлагается ограничить или запретить осуществление переводов криптовалют из ЕС в любое место, которое подпадает под санкции Евросоюза или считается налоговым убежищем, например, офшоры в США, Виргинские острова, Турцию, Россию или Гонконг.