ЦБ привлекает бесплатных анонимных осведомителей о теневых финансовых магнатах

Банк России запустил сервис для осведомителей, которые смогут анонимно направлять информацию о теневых контролерах финансовых организаций. Как говорится в сообщении регулятора, сервис поможет выявить лиц, реально контролирующих деятельность финансовых организаций, но не указанных в качестве владельцев на сайтах ЦБ и самих организаций.

С помощью сервиса можно анонимно направить информацию, включая подтверждающие документы, о наличии доверенностей, договоров доверительного управления, родственных связей, неправомерного использования должностного положения и другие сведения, свидетельствующие о том, что лица могут неформально определять принимаемые в финансовой организации ключевые решения.

Возможность анонимного обращения предполагает, что Банк России не станет отвечать на такие сообщения. Однако регулятор будет проверять полученные сведения и в случае подтверждения — в соответствии с законом использовать информацию для включения таких лиц в список контролирующих деятельность финансовой организации. ЦБ также уточнил, что обращение анонимно не предполагает вознаграждения осведомителю.

«Выявление скрытых собственников финансовых организаций будет способствовать увеличению прозрачности и доверия к рынку. Если реальный владелец финансовой организации скрывает свое влияние на ее деятельность, это может говорить о его нежелании развивать долгосрочный и устойчивый бизнес», — поясняет директор департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России Людмила Тяжельникова.

Напомним, с 1 июля 2021 года в России вступил в силу закон, наделяющий ЦБ полномочиями по ведению перечня лиц, контролирующих финансовые организации. Закон устанавливает обязанность для кредитных и страховых организаций, а также НПФ на постоянной основе определять контролирующих их лиц по определенным критериям и направлять эту информацию в Банк России для включения в перечни контролирующих лиц.