Сотрудников финорганизаций подозревают в мошенничестве с обналичкой маткапитала

В Ростове-на-Дону задержаны 11 сотрудников кредитно-финансовых организаций. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области, они подозреваемых в мошенничестве. Десять подозреваемых арестованы, одной избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

По версии следствия, в 2011 году подозреваемые учредили три кредитно-потребительских кооператива. В рекламе услуг кооперативов обещалось, что организации могут помочь в реализации средств материнского капитала.

«Однако, по версии следствия, целью фигурантов было незаконное получение бюджетных средств под предлогом погашения займов, взятых для приобретения земельных участков и строительства жилья», — сказано в сообщении правоохранительных органов.

В результате средства, оформленные как взятые в кредит, не выдавались обратившимся гражданам. Участники преступной группы по подложным заемным документам получали в пенсионном фонде средства семейного капитала. Значительную часть средств злоумышленники оставляли себе, а остальное отдавали клиентам. По оценкам следствия, услугами кооперативов воспользовались более 600 человек. Ущерб составил 150 млн рублей.

Как сообщает ведомство, при обысках в домах подозреваемых были изъяты бухгалтерская документация, компьютеры, телефоны, банковские карты и более 40 печатей подконтрольных задержанным юридических лиц.