Против президента Черногории открыто уголовное дело

Специальная государственная прокуратура Черногории открыла уголовное дело против президента страны Мило Джукановича. Поводом стало обнародование итогов глобального расследования деятельности офшорных компаний, связанных с лидером Черногории. Он подозревается в незаконной деятельности, связанной с сокрытием фактов о наличии и происхождении собственности.

Как пишет портал «Балканист», ранее НПО Network for Affirmation (MANS) опубликовала данные, свидетельствующие о том, что Мило Джуканович и его сын Блажо заключили соглашения об управлении своей собственностью в 2012 году, прикрываясь сетью связанных между собой компаний из Великобритании, Швейцарии, Британских Виргинских островов, Панамы и Гибралтара. Блажо также использовал схему для создания двух скрытых фирм с дочерними компаниями в Лондоне и Черногории.

Кроме того, MANS обнаружила заверенные копии контракта об учреждении трастов, который Мило и Блажо Джукановичи заключили 21 июня 2012 года с компанией CM Skye 2 (PTC) Limited, зарегистрированной на Британских Виргинских островах. Черногорское законодательство не предусматривает трасты, а в офшорных странах они обычно служат для сокрытия реальных владельцев собственности.

Глобальное расследование оффшорного бизнеса под названием «Pandora Papers» проводил Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) с партнерами из 117 стран. На данный момент самая большая база данных утечек содержит около 12 млн документов от 14 офшорных агентств. Одна из них — ALCOGAL, ведущая юридическая фирма в Панаме, имеющая офисы во всех основных офшорных странах, включая Британские Виргинские острова, через которые управляются предприятия семьи Джукановичей.