США ввели санкции против чешской компании, учрежденной россиянами и белорусом

США впервые в своей истории ввели санкции против сервиса по обмену криптовалюты. Об говорится в сообщении американского Минфина.

Под ограничение попала зарегистрированная в Чехии компания SUEX OTC s.r.o. У нее четверо учредителей — трое граждан России и гражданин Беларуси.

«SUEX содействовала транзакциям с незаконными финансовыми поступлениями, полученными как минимум от восьми способов интернет-вымогательства. Анализ известных транзакций SUEX свидетельствует, что 40% всех известных переводов на платформе связаны с преступной деятельностью», — отмпчается в сообщении.

Платформа зарегистрирована в Праге, но физически ее офисы расположены в Москве и Санкт-Петербурге. В расследовании деятельности компании участвовало ФБР. По данным ведомства SUEX OTC проводила транзакции хакеров, которые при помощи троянских программ Ransomware захватывали личные компьютеры жертв или лаже целые системы управления различных структур (от офисов до больниц), и требовали выкуп за возвращение доступа.

Сообщается, что санкции, введенные против платформы, предусматривают блокировку активов компании на территории США. Американским гражданам запрещено взаимодействовать с сервисом. Кроме того, любые структуры, которыми на 50% и более процентов владеют лица, подпавшие под санкции, блокируются аналогично. Финансовые институты и прочие организации, которые осуществляют транзакции с оказавшимися под санкциями структурами и лицами, тоже могут стать объектом ограничительных мер.

Напомним, 21 сентября стало известно, что США призвали усилить контроль над крипторынком. По имеющейся информации, группа активистов, представляющих интересы инвесторов, в письме к председателю Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Гэри Генслеру призвала усилить контроль над рынком цифровых денег.